ED ने ₹300 करोड़ के डिजिटल निवेश घोटाले में 2 लोगों को गिरफ़्तार किया; दोनों को हिरासत में भेजा गया

Maharashtra महाराष्ट्र: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर गुजरात और महाराष्ट्र में निवेशकों के साथ डिजिटल निवेश योजनाओं के ज़रिए करीब 300 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने और उस पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। एक अदालत ने आरोपी सुधीर कोटड़िया (33) और उसके चचेरे भाई उमंग कोटड़िया (27) को - जो अमरेली के रहने वाले हैं - 20 मार्च तक ED की हिरासत में भेज दिया है।

**ठाणे FIR के आधार पर मामला दर्ज**

मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला एक FIR के आधार पर दर्ज किया गया था, जो शुरू में ठाणे के वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी और बाद में आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को सौंप दी गई।जांचकर्ताओं का

आरोप है कि आरोपियों ने कई संस्थाओं के ज़रिए बड़े पैमाने पर एक डिजिटल निवेश योजना चलाई, जिनमें Qfonn App Limited, Qfon Connect India LLP, Qfon Entertainment Pvt Ltd, और Qfon Ajobman India LLP, तथा अन्य संबंधित कंपनियाँ शामिल थीं।

**आरोपी कथित तौर पर विदेश भाग गए थे**

ED के वकील अरविंद अघाव ने, आरोपियों की हिरासत की मांग करते हुए, अदालत को बताया कि आरोपी फरार चल रहे थे, जिसके चलते अधिकारियों को उनके खिलाफ 'लुक-आउट सर्कुलर' जारी करना पड़ा।

उन्होंने बताया कि दोनों आरोपी दुबई भाग गए थे और बाद में कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए नेपाल के रास्ते दोबारा भारत में दाखिल हुए; आखिरकार गुजरात में उनका पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

**निवेशकों को ऊँचे रिटर्न का लालच दिया गया**

जांचकर्ताओं के अनुसार, आरोपियों ने लोगों को निवेश करने के लिए यह वादा करके लुभाया कि उन्हें 2% से लेकर 10.5% तक का मासिक रिटर्न मिलेगा; उन्होंने दावा किया कि यह कमाई ऑनलाइन विज्ञापन देखने और ऐप-आधारित डिजिटल गतिविधियों के ज़रिए होगी।

जांच में पता चला कि नए निवेशकों से मिले पैसों का इस्तेमाल पुराने निवेशकों को रिटर्न देने के लिए किया जाता था, जबकि एक बड़ा हिस्सा कथित तौर पर गबन कर लिया जाता था।

एक निवेशक, जिसने 183 करोड़ रुपये का निवेश किया था, ने करीब 60 कंपनियों, संस्थाओं और व्यक्तियों के बारे में जानकारी दी; आरोप है कि इन सभी के बैंक खातों का इस्तेमाल आरोपियों के निर्देश पर करीब 55 करोड़ रुपये जमा करने के लिए किया गया था।

**ED का आरोप: पोंजी स्कीम चलाई गई**

ED का दावा है कि Qfonn ऐप-आधारित इस पोंजी स्कीम का मुख्य सरगना (मास्टरमाइंड) सुधीर कोटड़िया था। Qfonn App Limited में उसके 25% शेयर थे, जबकि 25% शेयर उसकी पत्नी रंजनबेन कोटड़िया के पास थे, और बाकी शेयर परिवार के अन्य सदस्यों के पास थे।

आरोप है कि उमंग कोटड़िया इस पूरे काम-काज (ऑपरेशंस) को संभालता था; वह Qfon समूह की कई संस्थाओं में निदेशक या साझेदार के तौर पर काम करता था, और इस स्कीम से जुड़े कई बैंक खातों के लिए 'अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता' (authorised signatory) की भूमिका निभाता था।