डीआरआई ने सोने की तस्करी सिंडिकेट के फाइनेंसर की तलाश शुरू की

मुंबई: राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने कथित अंतरराष्ट्रीय सोना-तस्करी सिंडिकेट के फाइनेंसर-सह-मास्टरमाइंड सहित कई प्रमुख गुर्गों की तलाश शुरू की। सूत्रों के अनुसार, यह सिंडिकेट कथित तौर पर अफ्रीकी देशों से तस्करी कर लाई गई पीली धातु को शहर में स्थानीय खरीदारों को बेचने के लिए संसाधित करने में माहिर है।

डीआरआई ने हाल ही में अपने जांच के तहत सिंडिकेट के संचालन पर कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें विभिन्न रूपों में तस्करी का 9.67 किलोग्राम सोना, ₹1.92 करोड़ के भारतीय मुद्रा नोट और 1.9 लाख अमेरिकी डॉलर जब्त किए गए थे, कुल जब्ती राशि ₹10.48 करोड़ थी। इसके बाद एजेंसी ने चार आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनमें सिंडिकेट के पिघलने वाली इकाई के कथित संचालक भी शामिल थे, जो शहर में बिक्री के लिए तस्करी किए गए विदेशी मूल के सोने को संसाधित करता था, एक अन्य व्यक्ति जिसने कथित तौर पर इसके काम का समन्वय किया था, और दो अफ्रीकी नागरिक जिन्होंने कथित तौर पर इसे सोना मुहैया कराया था। वाहक.

सूत्रों के अनुसार, जांच सिंडिकेट के अन्य प्रमुख गुर्गों को पकड़ने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जो इसके संचालन को नियंत्रित और वित्त पोषित करता है और जिसके भारतीय होने का संदेह है और कार्रवाई के दौरान एजेंसी द्वारा जब्त किए गए संसाधित तस्करी वाले सोने का खरीदार है। . सूत्रों ने कहा कि सिंडिकेट कथित तौर पर तस्करी के सोने से विदेशी निशान हटाने के लिए शहर में पिघलने की सुविधाएं संचालित करता है ताकि स्थानीय स्तर पर आगे की बिक्री के लिए कीमती सामान तैयार किया जा सके।

एजेंसी की जांच विशिष्ट खुफिया जानकारी मिलने पर शुरू हुई थी कि तस्कर मुंबई हवाई अड्डे के माध्यम से अफ्रीका से भारत में सोने की तस्करी कर रहे थे और शहर में बिक्री के लिए सोने को पिघलने की सुविधा में भेजने की योजना बना रहे थे। खुफिया जानकारी के आधार पर, डीआरआई ने शहर स्थित पिघलने की सुविधा के परिसर की तलाशी ली, जिसकी जांच में 9.31 किलोग्राम सोना जब्त किया गया, जिसमें विभिन्न रूपों में विदेशी मूल का सोना और 16.66 किलोग्राम चांदी शामिल थी। सूत्रों ने कहा कि डीआरआई ने पिघलने की सुविधा के संचालक और एक भर्तीकर्ता को गिरफ्तार किया है, जिस पर तस्करी सिंडिकेट का प्रमुख सदस्य होने का संदेह है, जिसके काम में समन्वय शामिल था, जिसमें वाहक के प्रावधान और पिघलने वाली इकाई में आगे की प्रक्रिया के लिए तस्करी के सोने को इकट्ठा करना शामिल था, सूत्रों ने कहा।

भर्तीकर्ता से पूछताछ में पता चला कि वह पिघलने की सुविधा के लिए कथित तौर पर वाहक के माध्यम से अफ्रीकी नागरिकों से तस्करी का सोना इकट्ठा कर रहा था। भर्तीकर्ता के कार्यालय परिसर में एजेंसी की तलाशी में कथित तौर पर USD1,90,000 की बरामदगी हुई, जिसे तस्करी के सोने की डिलीवरी के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में एजेंसी के स्कैनर के तहत एक खरीदार द्वारा भुगतान किया गया था। सूत्रों ने बताया कि खरीदार को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। सूत्रों ने बताया कि डीआरआई की एक टीम प्रसंस्कृत तस्करी के सोने के खरीदार के कार्यालय पहुंची थी, लेकिन वह कथित तौर पर फरार हो गया। एजेंसी ने बाद में दो अफ्रीकी नागरिकों को गिरफ्तार किया था, जिनसे आरोपी भर्तीकर्ता ने प्रसंस्करण के लिए तस्करी का सोना एकत्र किया था, जो शहर के दो होटलों में ठहरे थे।

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