डिनर्स क्लब घोटाले का मास्टरमाइंड IIT ड्रॉपआउट पहली बार 19 साल की उम्र में गिरफ्तार
डिनर्स क्लब घोटाला मामले की जांच कर रही मुंबई साइबर पुलिस ने इसके कथित मास्टरमाइंड आशीष रवींद्रनाथन के अहमदाबाद निवासी लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। पुलिस ने पाया है कि वह एक आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पहला साइबर अपराध, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी का मामला 2009 में दर्ज किया गया था, जब वह आईआईटी गांधीनगर में पढ़ रहा था।
उन्हें बाद में इसी तरह के एक साइबर धोखाधड़ी मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार भी किया गया था, जहां उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड की पेशकश के बाद पीड़ितों से कई लाख रुपये की धोखाधड़ी की थी। साइबर पुलिस के अनुसार, आशीष को 19 साल की उम्र में 2009 में अहमदाबाद पुलिस ने क्रेडिट कार्ड मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव बनकर कई लोगों से कुल 10 लाख रुपये से अधिक की ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
प्रारंभिक जांच के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अमेरिका की यात्रा के लिए धन जुटाने के लिए ऐसा किया। उस वर्ष स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद, उसके पास से 1.30 लाख रुपये बरामद किए गए थे। साइबर पुलिस ने यह भी पाया है कि गिरफ्तारी के कुछ महीने बाद जब वह जमानत पर छूटा तो उसने फिर से अलग-अलग तरीकों से लोगों को ठगना शुरू कर दिया; 2011-12 में, उन्होंने अपने पीड़ितों को अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड देने के लिए फोन करना शुरू किया।
मंगलवार को बीकेसी स्थित साइबर थाने में पांच आरोपियों की गिरफ्तारी की घोषणा को लेकर पत्रकार वार्ता हुईमंगलवार को बीकेसी स्थित साइबर थाने में पांच आरोपियों की गिरफ्तारी की घोषणा को लेकर पत्रकार वार्ता हुई.
“उस समय साइबर धोखाधड़ी नई थी और बहुत सारे लोग इसके शिकार होने लगे थे। यहां उसने लोगों से करोड़ों की ठगी की; उस समय घोटाले की गंभीरता बहुत बड़ी थी, और उसके द्वारा कई अमीर लोगों को ठगा गया था। ऐसा ही एक मामला सीबीआई को स्थानांतरित हो गया और संघीय एजेंसी ने उसे गिरफ्तार कर लिया, ”एक अधिकारी ने कहा।
सूत्रों ने यह भी कहा है कि आशीष हर बार अलग-अलग मोडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल करते थे। डायनर्स क्लब घोटाले के लिए, उसने फिर से अमीरों को निशाना बनाया, लेकिन इस बार उसने जालसाजों की एक अच्छी तरह से शिक्षित टीम को इकट्ठा किया, जो प्रभाव बनाने के लिए अंग्रेजी में धाराप्रवाह थी।
अधिकारियों ने यह भी कहा है कि अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड घोटाला मामले में, अपराधी अपने पीड़ितों को क्षमाप्रार्थी संदेश भेजते थे क्योंकि उनका मानना था कि लोग अमीर थे और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करेंगे। डायनर्स क्लब घोटाले के हर पीड़ित को इसी तरह के संदेश मिले।
मंगलवार को डीसीपी (साइबर) बालसिंह राजपूत ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के साइबर पुलिस स्टेशन में पांच आरोपियों की गिरफ्तारी की घोषणा करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वे एमबीए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट और कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हैं।
“घोटालेबाज आगे बढ़ रहे हैं और नागरिकों के विभिन्न समूहों को निशाना बना रहे हैं। रैकेट चलाने वालों की नजर उच्च आय वर्ग के लोगों पर थी। हम नागरिकों से आग्रह करते हैं कि वे मुफ्त विशेषाधिकार कार्ड और क्लबों की सदस्यता में न फंसें और अगर उनके साथ धोखा हुआ है, तो कृपया आगे आएं और साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज करें, ”राजपूत ने कहा था।
आरोपी का करीबी मयप्पन मुरुगसेन तनिष्क से सोना और रिलायंस डिजिटल और क्रोमा से इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए भुगतान करता था और बाद में उसे बाजार में बेच देता था। जो पैसा उन्हें मिला, उसे उन्होंने अपने खाते में जमा कर दिया और बाद में वह पैसा आशीष को ट्रांसफर कर दिया गया।
पुलिस ने पाया है कि ताजा घोटाले में अब तक मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में 35 से 40 पीड़ित हैं, और आरोपियों ने लगभग 10-15 करोड़ रुपये जमा किए थे। जांच से जुड़े एक अधिकारी ने कहा, "हमें संदेह है कि वह और साइबर धोखाधड़ी में शामिल है, लेकिन चूंकि वह फरार है, इसलिए हम और अधिक जानकारी नहीं दे सकते हैं।"
पुलिस ने अहमदाबाद में बड़े पैमाने पर तलाशी ली और आशीष के परिवार के सदस्यों और उसकी पत्नी से भी पूछताछ की लेकिन पता चला कि वह पिछले छह महीनों से घर नहीं आया था। हालाँकि, वह देश के विभिन्न हिस्सों से नियमित अंतराल पर अपने परिवार को पैसा भेजता रहा था। पुलिस ने पाया है कि उसने जो पैसा कमाया था, उसका अधिकांश हिस्सा क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया था, और ऐसे ही एक मामले में, वे लगभग 60 लाख रुपये ब्लॉक करने में कामयाब रहे।
2011
वर्ष अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड घोटाला शुरू हुआ
