DGGI पुणे ने 1,196 करोड़ रुपये की GST धोखाधड़ी का किया पर्दाफाश

Pune: जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई), पुणे जोनल यूनिट ने 1,196 करोड़ रुपये की एक बड़ी जीएसटी धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है और मामले के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पुणे, दिल्ली, नोएडा और मुजफ्फरनगर में कई स्थानों पर तलाशी सहित जांच में फर्जी कंपनियों के एक परिष्कृत नेटवर्क का पता चला है जो फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लेनदेन में शामिल हैं। आरोपियों ने बिना किसी वैध व्यवसाय संचालन के शेल इकाइयां स्थापित की थीं, जो वास्तविक व्यापार का दिखावा करने के लिए फर्जी चालान और ई-वे बिल बनाती थीं। हालांकि, इन ई-वे बिलों में कोई आरएफआईडी मूवमेंट नहीं था, जो माल की वास्तविक आपूर्ति की अनुपस्थिति की पुष्टि करता है ।

विज्ञप्ति में कहा गया है, "जांच में पता चला कि कार्टेल ने पतों, पहचान, ईमेल आईडी और फोन नंबरों का एक डेटाबेस बनाए रखा था, जिसे नए जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने और पता लगाने से बचने के लिए रणनीतिक रूप से घुमाया गया था। नई बनाई गई फर्मों में इस रिपॉजिटरी से चुने गए निदेशक या मालिक थे, जिससे धोखेबाजों को अपनी अवैध गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति मिली।" पूछताछ में पता चला कि आरोपियों ने बेखबर कर्मचारियों के व्यक्तिगत विवरणों का दुरुपयोग किया - मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से - जो जीएसटी पंजीकरण के कानूनी निहितार्थों से अनजान थे। विज्ञप्ति में कहा गया है, "धोखाधड़ी करने वाली फर्में सर्कुलर ट्रेडिंग में लगी हुई थीं, जो कार्टेल के भीतर आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों के रूप में काम करती थीं। संदेह से बचने के लिए, इन फर्मों को निजी लिमिटेड कंपनियों के रूप में पंजीकृत किया गया था, जो कर देनदारियों का निर्वहन करने और लाभार्थियों को आईटीसी देने के लिए नकली आपूर्ति से आईटीसी का उपयोग करती थीं।" इसने कहा कि कई स्थानों पर तलाशी के दौरान, अधिकारियों ने मूल चालान, वित्तीय रिकॉर्ड, कंपनी के टिकट और सील बरामद किए, जो कई शेल फर्मों पर केंद्रीकृत नियंत्रण का संकेत देते हैं।

विज्ञप्ति में कहा गया है, "जांच में अब तक 20 ऐसी फर्जी कंपनियों की पहचान की गई है, जिनका कोई वास्तविक व्यवसाय नहीं है। अधिकारियों ने धोखाधड़ी करने वाली एक इकाई से जुड़े एक बैंक खाते को भी फ्रीज कर दिया है, तथा आगे की जांच जारी है।" (एएनआई)