सेवा विकास बैंक ऋण धोखाधड़ी में दो आरोपियों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज की

मुंबई: मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत नामित एक विशेष अदालत ने गुरुवार को सेवा विकास सहकारी बैंक, पुणे में कथित धोखाधड़ी के मामले में सागर सूर्यवंशी और प्रवर्तन निदेशालय के 23 वर्षीय कर्मचारी विशाल कुडेकर की जमानत याचिका खारिज कर दी। . दोनों को पिछले साल करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें सहकारी बैंक के 124 एनपीए ऋण खातों के माध्यम से 429.57 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी शामिल थी।

विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने अपने अलग-अलग आदेशों में पीएमएल अधिनियम की धारा 45 (1) के तहत कड़ी जुड़वां शर्तों की कठोरता को पूरा करने के महत्व को रेखांकित किया। अदालत ने माना कि जमानत देने की योग्यता के लिए, आवेदकों को इन कठोर जुड़वां शर्तों की कठोरता को पूरा करना होगा, हालांकि, ऐसा करने में विफल रहने पर, जमानत एक अपवाद बन जाती है और जेल नियम है।

कुडेकर के वकील ने इस आधार पर जमानत की गुहार लगाई कि कुडेकर को झूठा फंसाया गया था, और आवेदक को केवल इस संदेह पर गिरफ्तार किया गया था कि सह-अभियुक्तों द्वारा उसे दस्तावेज उपलब्ध कराए गए थे। आवेदक ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) का संविदा कर्मचारी है। ईडी के पास हर मामले को गुप्त रखने और अपने नियंत्रण में रखने के लिए व्यापक मशीनरी है, जिससे उनकी गोपनीय जानकारी प्रदान करना असंभव हो जाता है और अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों के पास ईडी के आंतरिक डेटा और फाइलों तक सीमित पहुंच होती है, ”अधिवक्ताओं ने कहा, आवेदक था केवल अपने वरिष्ठों की आज्ञा का पालन करना।

सूर्यवंशी के वकील ने तर्क दिया था कि उच्च न्यायालय द्वारा आवेदक को दी गई सुरक्षा के बावजूद, एजेंसी ने सूर्यवंशी को अवैध रूप से गिरफ्तार किया और फिर आवेदक को ईडी की हिरासत में भेज दिया। सूर्यवंशी और उनके रिश्तेदारों ने कथित तौर पर 10 एनपीए ऋण खातों में बैंक से लगभग ₹66.7 करोड़ की धोखाधड़ी की। अधिवक्ता ने कहा कि सूर्यवंशी को उनकी ऋण राशि को एनपीए घोषित करने से पहले कभी भी सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

इन दावों का खंडन करते हुए, ईडी ने तर्क दिया कि आवेदक मनी लॉन्ड्रिंग, बैंक फंडों के प्रबंधन और लॉन्ड्रिंग के गंभीर अपराध में सक्रिय रूप से शामिल थे, जो अनिवार्य रूप से सार्वजनिक धन का गठन करते हैं, जिससे बैंक को महत्वपूर्ण नुकसान हुआ। एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 45(1) के तहत कड़ी शर्तों का भी आह्वान किया।

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