MUMBAI: 400 से अधिक निवेशकों से 170 करोड़ रुपये ठगने के आरोप में गिरफ्तार
मुंबई Mumbai: मुंबई क्राइम ब्रांच ने शनिवार को 400 से अधिक निवेशकों को उनके निवेश पर सालाना 84% रिटर्न का वादा करके 170 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोप में 44 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी आशीष दिनेश कुमार शाह पिछले दो महीनों से फरार था और उसे मध्य प्रदेश के जबलपुर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, वर्सोवा निवासी और गुजरात के वेरावल के मूल निवासी शाह ने समर यश ट्रेडिंग कंपनी trading Company नामक एक फर्म बनाई, जिसके बारे में उसने दावा किया कि वह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत है। उसने निवेशकों को यह कहकर लुभाया कि उसने शेयर बाजार में निवेश करके अपना आलीशान घर, कार्यालय, महंगी कारें, संपत्ति, फार्महाउस आदि सब कुछ कमाया है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "वह संपत्तियों और कारों की तस्वीरें दिखाता था और उन्हें वादा करता था कि अगर वे उसकी फर्म के माध्यम से शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो वे सालाना 84% रिटर्न कमा सकते हैं।
" अधिकारी ने कहा कि कई निवेशक उसके जाल में फंस गए और शाह की फर्म के माध्यम से बड़ी रकम का निवेश किया। पुलिस के अनुसार, शाह ने मुंबई, मीरा-भयंदर और तमिलनाडु के निवेशकों को ठगा है। शाह के खिलाफ शुरुआती एफआईआर धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) अधिनियम, 1999 की संबंधित धाराओं के तहत वर्सोवा पुलिस स्टेशन में निवेशकों से ₹11.50 करोड़ की ठगी के लिए दर्ज की गई थी।बाद में, कई और जमाकर्ताओं ने पुलिस से संपर्क किया और ठगी की रकम ₹170 करोड़ तक पहुंच गई। पुलिस अधिकारी ने कहा, "शिकायत मिलने और एफआईआर दर्ज होने के बाद, हमने पाया कि शाह शहर छोड़कर भाग गया है और उसके ठिकानों का पता लगाना शुरू कर दिया है।"
तकनीकी जानकारी Technical information का उपयोग करते हुए, पुलिस ने पाया कि वह मध्य प्रदेश में था, लेकिन बार-बार ठिकाने बदल रहा था। पुलिस अधिकारी ने कहा, "उसे पकड़ने और पकड़ने के लिए एक पुलिस टीम काफी समय से मध्य प्रदेश में तैनात थी। आखिरकार, हमने उसके ठिकाने का पता लगा लिया और स्थानीय पुलिस की मदद से उसे पकड़ लिया।" पुलिस ने बताया कि उसके पास से 1,900 ग्राम सोना और 25 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया, "हमें यह भी पता चला है कि वह कई अचल संपत्तियां लेकर आया है और हम जानकारी का पता लगाने और संपत्तियों का पता लगाने तथा उससे संबंधित दस्तावेज जब्त करने की कोशिश कर रहे हैं।"
