कोलाबा पुलिस ने नेपाली और चीनी नागरिकों से जुड़े साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया, संदिग्ध के खाते से 4.50 करोड़ बरामद

मुंबई: कोलाबा पुलिस ने कथित तौर पर एक चीनी नागरिक के साथ मिलकर साइबर धोखाधड़ी में शामिल होने के आरोप में दो व्यक्तियों को पकड़ा, जिनमें से एक नेपाली नागरिक है। पुलिस को एक संदिग्ध के खाते में 4.50 करोड़ रुपये से अधिक का पता चला। दोनों को भारत-नेपाल सीमा पर रोक लिया गया। मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन की साइबर डिटेक्शन टीम ने एक नेपाली नागरिक सहित इन व्यक्तियों को एक महत्वपूर्ण साइबर धोखाधड़ी ऑपरेशन में उनकी कथित भूमिका के लिए पकड़ा, जिसने कई भारतीयों को निशाना बनाया।

पुलिस ने उत्तर प्रदेश निवासी चंद्र शेखर और नेपाल के मूल निवासी दिलीप कुमार चाय को गिरफ्तार किया, दोनों दो साल से सक्रिय थे। पुलिस ने शेखर के खाते से करीब पांच करोड़ रुपये बरामद किये. यह रकम कई लोगों को चूना लगाने के बाद जमा की गई थी। वह अपने बेखबर पीड़ितों से अपने अलग-अलग खातों में रकम जमा करवाता था।

कोलाबा पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा, "शेखर के खाते में हमें जो 4.50 करोड़ मिले, वह मनी ट्रेल है जिसका हमने पीछा किया था। उन दोनों को उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद से भारत-नेपाल सीमा पर गिरफ्तार किया गया था।"

पीड़ित पर प्रभाव की सीमा और साइबर धोखाधड़ी की रणनीति का खुलासा

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के अनुसार, हमारे पास कम से कम 72 शिकायतकर्ता हैं जिन्होंने इस धोखाधड़ी में पैसा खो दिया है, ये वे पीड़ित हैं जो आगे आए लेकिन कई ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी भी शिकायत नहीं की है। ऐसे कई बैंक हैं जिनमें शेखर के खाते थे और उनमें पैसा आता था। ये दोनों आरोपी नए कॉरपोरेट अकाउंट खोलते थे और कॉल करने वालों की अलग टीम होती थी. हमने अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है।'

पुलिस अधिकारी ने बताया कि उनका तरीका स्पष्ट था, स्टॉक के नाम पर लोगों को अधिक रिटर्न का वादा कर लुभाना। पीड़ितों को एक व्हाट्सएप ग्रुप '(057) मोमेंटम स्टॉक कैंप' में जोड़ा गया, जहां उन्हें स्टॉक में निवेश और शेयर ट्रेडिंग के फायदों के बारे में बताया गया। व्हाट्सएप पर पीड़ितों को 'रिटेल होम' ऐप डाउनलोड करने के लिए एक लिंक भेजा गया। कम समय में अधिक पैसा कमाने का लालच और डमी शेयर दिखाए गए। शिकायतकर्ताओं को पता था कि गिरफ्तार आरोपियों द्वारा पैसे लेने और संचार बंद करने के बाद उन्हें धोखा दिया गया था।

साइबर धोखाधड़ी गिरोह की कार्यप्रणाली

अधिकारी ने कहा कि चाई चीनी नागरिक के संपर्क में था और नए खोले गए भारतीय कॉर्पोरेट खातों- लॉगिन, पासवर्ड, डेबिट कार्ड, चेक बुक और सिम कार्ड का विवरण साझा किया जाएगा। उसने ये सभी चीजें चीनियों को बेच दीं और प्रति खाता, चाय 1-3 लाख के बीच कमा लेती थी, जो बाद में शेखर को हिस्सा देती थी। चाय उसे ऐसे और लोगों की पहचान करने के लिए मनाती थी जो खाते खोल सकते थे।

दोनों को 16 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है और धोखाधड़ी, आईपीसी के सामान्य इरादे और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।