CBI ने 388 करोड़ बैंक ऋण धोखाधड़ी के लिए वरुण इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज कीं

मुंबई: केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों से 388.17 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के आरोप में मुंबई स्थित वरुण इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं।

एजेंसी ने वरुण इंडस्ट्रीज लिमिटेड (वीआईएल) के प्रमोटरों और निदेशकों किरण मेहता और कैलाश अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पहले मामले पर विवरण

पहले मामले में, सीबीआई को वीआईएल के खिलाफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 269.29 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने की शिकायत मिली थी। शिकायत में आरोपों से पता चला कि आरोपी कंपनी ने सितंबर 2011 में 292.15 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृत कार्यशील पूंजी-सावधि ऋण सीमा के साथ इंडियन बैंक के नेतृत्व वाले एक संघ में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया था।

उक्त सीमा में से, जैसलमेर में पवनचक्की बिजली परियोजना के लिए कंसोर्टियम के बाहर 19.45 करोड़ रुपये का सावधि ऋण स्वीकृत किया गया था।

शिकायत से यह भी पता चला कि कंपनी ने व्यापारिक लेन-देन के आयात चरण को पूरा करने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट के तहत प्राप्त माल की बिक्री से प्राप्त निर्यात भुगतान नहीं भेजा।

कंपनी के अनुरोध पर बैंक द्वारा मर्चेंट ट्रेड एलसी जारी किया गया था। आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि इस मद के तहत लेनदेन का उद्देश्य बेईमानी से बैंकिंग चैनल से धन निकालना था।

शिकायत से यह भी पता चला कि कंपनी ने अपनी सहयोगी कंपनियों, अल राड इंटरनेशनल ट्रेडिंग ईस्ट को संग्रह के लिए भेजे गए निर्यात बिलों पर छूट दी थी या अग्रिम प्राप्त किया था। यूएई और व्हाइट इम्पेक्स जनरल ट्रेडिंग एलएलसी, यूएई ने बिलों का सम्मान नहीं किया और बाद में इसे अपनी किताबों में लिख दिया।

वरुण इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इसकी समूह कंपनियां न केवल यूएई स्थित इन दो कंपनियों को आपूर्ति करती पाई गईं। इन दोनों कंपनियों की बकाया राशि में 2009 से 2012 तक साल दर साल काफी वृद्धि हुई है। यह संदेह है कि इन संस्थाओं का उपयोग धन न चुकाने के बेईमान इरादे से बैंकिंग चैनल से धन निकालने के लिए एक माध्यम के रूप में किया गया है।

दूसरे मामले पर विवरण

ई-सिंडिकेट बैंक (अब केनरा बैंक) से 118.88 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का एक और मामला दर्ज किया गया है।

शिकायत में आगे पता चला कि आरोपी कंपनी ने स्टील और बरतन वस्तुओं के निर्यात के लिए पैकिंग क्रेडिट लिमिट (पीसीएल) सुविधाओं का लाभ उठाया था, लेकिन यह पता चला कि कम से कम तीन मौकों पर पीसीएल के लाभार्थी स्टील और बरतन वस्तुओं का सौदा नहीं कर रहे थे। तीनों पीसीएल में शामिल कुल राशि 116.70 करोड़ रुपये थी।

यह संदेह है कि उक्त पीसीएल सुविधाओं में प्राप्त आय को अन्य गतिविधियों में लगा दिया गया था।

शिकायत में यह भी बताया गया है कि आरोपी कंपनी मुख्य रूप से दुबई में दो कंपनियों, अल रेड इंटरनेशनल ट्रेडिंग और व्हाइट इम्पेक्स जनरल ट्रेडिंग एलएलसी के साथ काम कर रही थी, और अधिकांश बिक्री कारोबार उनके पास ही था।

आगे आरोप है कि आरोपी कंपनी और उसकी समूह कंपनियां दुबई स्थित इन दो कंपनियों की एकमात्र आपूर्तिकर्ता थीं।

लोक सेवकों के आपराधिक कदाचार का संदेह है क्योंकि पीसीएल लाभार्थी स्टील और बरतन की वस्तुओं का कारोबार नहीं कर रहे थे, हालांकि इसके लिए पैकिंग क्रेडिट खोला गया था।