CBI ने 18 सीमा शुल्क अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किया मामला

मुंबई। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित तौर पर पांच निर्यातकों को 9 करोड़ रुपये से अधिक की फर्जी शुल्क वापसी का दावा करने में मदद करने के लिए 18 सीमा शुल्क अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के चार अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। 2017 में, राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई), मुंबई जोनल यूनिट की एक जांच में फर्जी शिपिंग बिल दाखिल करके धोखाधड़ी से शुल्क वापसी का लाभ उठाने में शामिल एक सिंडिकेट का पता चला। कई सीमा शुल्क अधिकारी इन फर्जी बिलों के प्रसंस्करण में शामिल पाए गए।

सीबीआई के अनुसार, पहले मामले में, अप्रैल-जून 2017 के दौरान, आरोपी व्यक्तियों ने माल की भौतिक आवाजाही या वास्तविक दस्तावेजों/कंटेनरों की जांच के बिना 20 आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) के 93 फर्जी/जाली शिपिंग बिल तैयार किए, दायर किए और संसाधित किए। और लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर (LEO) पारित किया। आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाते हुए, शिपिंग बिलों के कंटेनर नंबर दिखाए गए क्योंकि माल जवाहरलाल नेहरू कस्टम्स हाउस (जेएनसीएच) बंदरगाह से निर्यात किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 20 कंपनियों को 4,74,90,899 रुपये की शुल्क वापसी राशि का धोखाधड़ी से भुगतान किया गया।

दूसरे मामले में, जून-जुलाई और सितंबर 2017 के दौरान, उसी कार्यप्रणाली का उपयोग करते हुए, आरोपी ने 14 आईईसी के 100 जाली शिपिंग बिलों को संसाधित किया, जिसके परिणामस्वरूप 14 कंपनियों को 4,04,90,661 रुपये की शुल्क वापसी राशि का धोखाधड़ी से भुगतान किया गया।

तीसरे मामले में, अगस्त-सितंबर 2017 के दौरान, आरोपी ने 11 आईईसी में जालसाजी की, जिसके परिणामस्वरूप 11 कंपनियों को 7,08,615 रुपये की शुल्क वापसी राशि का धोखाधड़ी से भुगतान किया गया।चौथे मामले में, सीबीआई ने फर्जी शिपिंग बिलों से संबंधित निर्यात दस्तावेजों को न देने के लिए कथित तौर पर 1 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने और बाद में अन्य सह-अभियुक्तों से 25 लाख रुपये स्वीकार करने के लिए कथित तौर पर सहमत होने के लिए एक सीमा शुल्क निरीक्षक (निवारक अधिकारी) के खिलाफ मामला दर्ज किया है।