CBI ने मुंबई, पंजाब के रिटायर्ड व्यक्ति से जुड़े ₹2 करोड़ के डिजिटल अरेस्ट स्कैम की जांच की
Maharashtra महाराष्ट्र: सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने एक ऐसे मामले की जांच शुरू की है जिसमें पंजाब के एक 61 साल के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी से स्कैमर्स ने डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड में 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा की ठगी की।
स्कैमर्स ने पीड़ित से झूठा दावा किया कि उनके नाम पर जारी एक SIM कार्ड का इस्तेमाल मुंबई में गैर-कानूनी कामों के लिए किया जा रहा है और मुंबई के एक बैंक में एक बैंक अकाउंट खोला गया है, जिसके ज़रिए बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, और पीड़ित को अलग-अलग बैंक अकाउंट में पैसे भेजने के लिए उकसाया।
फर्जी पुलिस दावों के ज़रिए पीड़ित को निशाना बनाया गया
CBI के मुताबिक, शिकायत करने वाला जालंधर का रहने वाला है। यह स्कैम 9 मई, 2025 से 12 जून, 2025 के बीच किया गया था। स्कैमर्स ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर पीड़ित से संपर्क किया और कहा कि उनके नाम पर जारी एक SIM कार्ड का इस्तेमाल मुंबई में गैर-कानूनी कामों के लिए किया जा रहा है और मुंबई के एक बैंक में एक बैंक अकाउंट खोला गया है, जिसके ज़रिए बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, और पीड़ित को अलग-अलग बैंक अकाउंट में पैसे भेजने के लिए उकसाया। स्कैमर्स ने पीड़ित से कहा कि 'जांच' के दौरान किसी के साथ कुछ भी शेयर न करें, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का हवाला दिया, और पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट में डाल दिया।
भरोसा जीतने के लिए RBI का नकली भरोसा दिया
स्कैमर्स ने पीड़ित से अलग-अलग बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा, यह कहते हुए कि पैसे RBI द्वारा वेरिफाई किए जाएंगे। पीड़ित का भरोसा जीतने के लिए, स्कैमर्स ने पीड़ित को WhatsApp पर RBI का एक नकली लेटर भी भेजा, जिसमें भरोसा दिया गया था कि उनके फाइनेंस की जांच पूरी होने के बाद उनके द्वारा ट्रांसफर किए गए पैसे उनके बैंक अकाउंट में वापस कर दिए जाएंगे। पीड़ित ने स्कैमर्स के बताए गए अलग-अलग बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट में 2 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए।
डिटेल जांच के लिए केस CBI को ट्रांसफर किया गया
बाद में, पीड़ित को स्कैमर्स के दावों पर शक होने लगा और उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। फिर उसने पुलिस से संपर्क किया और 16 जून, 2025 को साइबर क्राइम पुलिस, जालंधर में इस मामले में केस दर्ज करवाया। पंजाब हाई कोर्ट के निर्देश पर, केस को आगे की जांच के लिए CBI को ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि मामले में गहराई से जांच की ज़रूरत थी। CBI ने इस संबंध में बुधवार को धोखाधड़ी और कंप्यूटर रिसोर्स का इस्तेमाल करके नकली पहचान बताकर धोखाधड़ी करने के आरोप में केस दर्ज किया है।
