CBI ने करोड़ों की साइबर धोखाधड़ी के फरार आरोपी को दबोचा

Mumbai मुंबई : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) मुंबई ने साइबर धोखाधड़ी के एक मामले में फरार आरोपी नीरज को गिरफ्तार किया है।

सीबीआई मुंबई ने विशिष्ट स्रोत से मिली जानकारी के आधार पर और सत्यापन के बाद एक खच्चर खाताधारक, अज्ञात साइबर धोखेबाजों, अज्ञात बैंक अधिकारियों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ साइबर अपराध करने का मामला दर्ज किया था। आरोप है कि विभिन्न साइबर पीड़ितों से 02.07.2025 को एक ही दिन में उक्त खच्चर खाते में 3.81 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी।

उक्त खाते में राशि जमा होने के बाद, यह राशि पहले स्तर पर पूरे भारत में खोले गए सौ से अधिक खच्चर खातों में स्थानांतरित कर दी गई। एक सीबीआई अधिकारी ने बताया कि साइबर धोखाधड़ी की राशि वास्तविक साइबर धोखेबाजों तक पहुँचने से पहले हजारों खातों में स्थानांतरित/स्तरित की गई थी। जाँच के दौरान, सीबीआई ने बैंकरों और बिचौलियों द्वारा उचित केवाईसी मानदंडों, ग्राहक की उचित जाँच या प्रारंभिक जोखिम मूल्यांकन के बिना उक्त खच्चर खाता खोलने की पूरी साजिश का पर्दाफाश किया। आरबीआई मास्टर सर्कुलर और बैंक द्वारा जारी कुछ आंतरिक दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया है।

जुलाई में, सीबीआई ने इस मामले के सिलसिले में छापेमारी भी की थी और छापेमारी के दौरान, सीबीआई ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज़ और डिजिटल साक्ष्य, मोबाइल फ़ोन, आईपैड, बैंक खाता खोलने के दस्तावेज़, लेन-देन विवरण, केवाईसी दस्तावेज़ आदि ज़ब्त किए थे। मुंबई में म्यूल खाता खोलने, नागपुर में खाताधारक के ठहरने की व्यवस्था करने और नागपुर के अन्य एजेंटों के माध्यम से अन्य म्यूल खातों में धनराशि स्थानांतरित करने में शामिल बिचौलियों सहित व्यक्तियों की पहचान सीबीआई द्वारा की गई थी। अधिकारी ने बताया कि यह भी पता चला है कि नागपुर के एजेंटों और म्यूल खाताधारकों को क्रिप्टो करेंसी में कमीशन मिला था, जिसे बाद में सह-षड्यंत्रकारियों में बाँटा गया।

जांच के दौरान पता चला कि नीरज ने सह-आरोपी सुधीर पलांडे (जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है) को इंडसइंड बैंक में एक म्यूल खाता खुलवाने में कामयाब किया था, जिसमें अपराध से प्राप्त 3.81 करोड़ रुपये की राशि एक ही दिन में ट्रांसफर कर दी गई। नीरज ने इस म्यूल खाते को संचालित करने और अवैध धन के ट्रांसफर का प्रबंधन करने के लिए सुधीर को मुंबई से नागपुर आने-जाने में भी मदद की। सीबीआई ने निरंतर तकनीकी निगरानी, ​​स्थानीय खुफिया जानकारी और भौतिक खुफिया जानकारी के जरिए फरार आरोपी का पता लगाने और उसे पकड़ने में सफलता हासिल की।