सीबीआई ने 409 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के मामले में विधायक रत्नाकर गुट्टे को बुक किया

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने महाराष्ट्र के विधायक और चीनी कारोबारी रत्नाकर गुट्टे और गंगाखेड शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड के खिलाफ 409.26 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि कंपनी और गुट्टे के अलावा, जिन्होंने 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय समाज पक्ष के उम्मीदवार के रूप में गंगाखेड सीट जीती थी, एजेंसी ने उनके बेटों और परिवार के अन्य सदस्यों पर मामला दर्ज किया है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो के अनुसार, गुट्टे गंगाखेड शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड के निदेशकों में से एक हैं।

यह आरोप लगाया गया है कि गंगाखेड शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड ने 2008 और 2015 के बीच यूको बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ से सावधि ऋण, कार्यशील पूंजी सुविधा और अन्य क्रेडिट सुविधाओं के रूप में 577.16 करोड़ रुपये की विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया था। अधिकारियों ने कहा।

उन्होंने बताया कि सीबीआई ने हाल ही में गुट्टे और अन्य आरोपियों के नागपुर में दो और परबनी में तीन ठिकानों पर तलाशी ली।

एजेंसी ने गुट्टे के बेटों और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल दिसंबर में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गुट्टे और गंगाखेड शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।

बैंक ने एक शिकायत में आरोप लगाया है, जो अब सीबीआई की प्राथमिकी का हिस्सा है, कि कंपनी ने संभावित रूप से ऋण निधि को डायवर्ट किया है और कार्यशील पूंजी में अतिरिक्त आहरण शक्ति का लाभ उठाया है, स्टॉक स्टेटमेंट में शुद्ध वर्तमान संपत्ति को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है। इसके परिणामस्वरूप कंपनी के लिए नकदी की कमी हो गई, व्यवसाय को नुकसान हुआ और अंततः बैंकों को देय राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिससे खाता एक गैर-निष्पादित संपत्ति बन गया।

कंपनी ने यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 2013-14 से 2016-17 तक चीनी के व्यापार के लिए आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में 197.17 करोड़ रुपये का लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) खोला, बैंक ने आरोप लगाया।

यह दावा किया गया कि एलसी के तहत माल को खारिज कर दिया गया और किताबों में 143.87 करोड़ रुपये मूल्य के खरीद रिटर्न के रूप में दिखाया गया।

बैंक ने आरोप लगाया, "ऐसा प्रतीत होता है कि ये लेन-देन व्यापार में चीनी की खरीद के लिए सामान्य व्यापारिक लेनदेन की प्रकृति में नहीं थे और एलसी के अनुचित उपयोग द्वारा बैंकिंग प्रणाली से वित्त प्राप्त करने के लिए उपयोग किए गए थे।"

बैंक ने कंपनी के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के कई मामलों को भी लाल झंडी दिखा दी।

"यह स्पष्ट है ... कि कंपनी और उसके प्रवर्तकों / निदेशकों की मंशा दुर्भावनापूर्ण थी। उन्होंने बैंकिंग प्रणाली का लाभ उठाया और बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं का दुरुपयोग किया," यह आरोप लगाया।

कंपनी ने कथित तौर पर बैंकों के हितों को खतरे में डाला, और ऋणों का उपयोग स्वीकृत उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया, यह आरोप लगाया।

इसमें आरोप लगाया गया है, "कंपनी ने फंड के डायवर्जन के साथ-साथ सार्वजनिक धन को ठगा और ठगा है।"

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