मुंबई Mumbai: शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत द्वारा दक्षिण मुंबई के होटल व्यवसायी जितेंद्र नवलानी businessman Jitendra Navlani पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कुछ अधिकारियों के लिए एक माध्यम के रूप में काम करने और धन शोधन रोधी एजेंसी की जांच से बचाने के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठानों से धन एकत्र करने का आरोप लगाने के बाद एक विशेष अदालत ने बुधवार को उनके खिलाफ दर्ज मामला बंद कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एए नंदगांवकर ने बुधवार को अतिरिक्त अभियोजक रमेश सिरोया द्वारा प्रस्तुत सी-समरी रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जिसमें दक्षिण मुंबई के व्यवसायी के खिलाफ मामला बंद करने की मांग की गई थी। सी-समरी रिपोर्ट, जिसे क्लोजर रिपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है, पुलिस द्वारा तब दायर की जाती है जब वे निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी आपराधिक मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं।
नवलानी के खिलाफ मामला तब दर्ज किया गया था जब संजय राउत ने 8 मार्च, 2022 को आरोप लगाया था कि नवलानी तीन ईडी अधिकारियों के साथ मिलकर जबरन वसूली का रैकेट चला रहे थे, जो शहर और राज्य के व्यापारियों को निशाना बना रहे थे और उन्हें पैसे के बदले ईडी की पूछताछ से सुरक्षा की पेशकश कर रहे थे। “इस नेटवर्क में एक प्रमुख नाम जितेंद्र चंद्रलाल नवलानी है। उनकी सात कंपनियां हैं, जिनमें 100 से अधिक बिल्डरों से धन आया है। जिन कंपनियों की ईडी जांच कर रही थी, उन्होंने इन सात कंपनियों को धन हस्तांतरित किया है। नवलानी निदेशकों और संयुक्त निदेशकों Navlani Directors and Joint Directors सहित ईडी के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए काम करते हैं, "राउत ने आरोप लगाया था। एक उदाहरण का हवाला देते हुए, राउत ने दावा किया था कि 2017 में, ईडी ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की जांच की थी। इसके बाद, दीवान हाउसिंग फाइनेंस से नवलानी की सात कंपनियों में ₹25 करोड़ हस्तांतरित किए गए। 31 मार्च, 2020 तक, नवलानी की कंपनियों को अतिरिक्त ₹15 करोड़ हस्तांतरित किए गए, दस्तावेजों से पता चला।
एसीबी ने 5 मई, 2022 को नवलानी और 'अज्ञात अन्य' के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 8 (भ्रष्ट या अवैध तरीकों से सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करने के लिए रिश्वत लेना) के तहत मामला दर्ज किया था। शिवसेना (यूबीटी) के पदाधिकारी अरविंद भोसले द्वारा दर्ज की गई औपचारिक शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी, जब राउत ने दावा किया था कि उन्होंने "ईडी अधिकारियों द्वारा सबसे बड़े भ्रष्टाचार को उजागर किया है" और नवलानी से जुड़े बैंक खातों में भेजे गए 58.93 करोड़ रुपये के 70 बैंक लेनदेन सूचीबद्ध किए हैं। भोसले ने मुंबई पुलिस आयुक्त को लिखे अपने पत्र में किसी विशिष्ट ईडी अधिकारी का नाम नहीं लिया। पत्र में केवल "पश्चिमी क्षेत्र के प्रवर्तन निदेशालय के अज्ञात कर्मियों" का उल्लेख किया गया था, लेकिन होटल व्यवसायी का नाम उल्लेख किया गया था।
जनवरी 2023 में, एसीबी ने मामले को बंद करने की मांग करते हुए एक सी-सारांश रिपोर्ट दायर की, जिसमें संकेत दिया गया कि जांच करने पर, पुलिस ने पाया कि आरोप न तो सत्य थे और न ही झूठे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने मामले को बंद करने की मांग करते हुए कहा था कि उन्हें राउत द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई तथ्य नहीं मिला।एसीबी के सहायक पुलिस आयुक्त हर्षल चव्हाण ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा कि उन्होंने पाया कि नवलानी के स्वामित्व वाली/नियंत्रित कंपनियों को 2015 से 2021 के बीच 39 कंपनियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कुल ₹58.96 करोड़ मिले थे, लेकिन ये लेन-देन होटल व्यवसायी के स्वामित्व वाली/नियंत्रित कंपनियों के बीच नियमित कारोबार का हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि इन आरोपों में कोई तथ्य नहीं है कि ये रकम उन्हें ईडी अधिकारियों के लिए रिश्वत की रकम के रूप में मिली थी, जिसका मतलब प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना था।
