बिल्डर मचिंदर ने 500 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मांगी जमानत

मुंबई। ऑर्नेट स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर बिल्डर विजय मचिंदर ने 500.74 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए विशेष पीएमएलए अदालत का रुख किया।मचिंदर के वकील संदीप कार्णिक ने बुधवार को दलील दी थी कि उसे हिरासत में जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने ईडी से जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है.यह दलील दी गई है कि उनकी कंपनी, ऑर्नेट स्पेस प्राइवेट लिमिटेड पहले ही परिसमापन में है। इसके अलावा, उनकी और उनके परिवार की 7.04 करोड़ रुपये की संपत्ति और 1.86 करोड़ रुपये मूल्य की पांच कारें पहले ही कुर्क की जा चुकी हैं।मचिंदर ने मनी लॉन्ड्रिंग के दावे का खंडन करते हुए दावा किया था कि “किसी भी वित्तीय संस्थान ने यह आरोप नहीं लगाया है कि धन का दुरुपयोग किया गया है और किसी भी मामले में, ईडी द्वारा की गई जांच के अनुसार धन का उपयोग मुख्य रूप से पिछली देनदारियों को चुकाने के लिए किया गया है और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि अधिनियम के तहत परिभाषित कोई मनी लॉन्ड्रिंग है।

उन्होंने इन आरोपों से भी इनकार किया कि एक फ्लैट तीन अलग-अलग खरीदारों को बेचा गया था, उन्होंने कहा, “अधिकारियों द्वारा योजना में बदलाव किया गया था, जिसके कारण फ्लैट नंबर आपस में बदल गए और इसलिए तीसरे व्यक्ति को फ्लैट की बिक्री नहीं हुई।ईडी ने हाल ही में मछिंदर के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की है, जिसमें आरोप लगाया गया है, “मछिंदर ने फ्लैट खरीदारों को लालच दिया और ओशिवारा परियोजना में फ्लैटों/इकाइयों के आवंटन/बिक्री के खिलाफ अग्रिम बुकिंग प्राप्त की थी। उसने एक ही फ्लैट विभिन्न खरीदारों को भी बेच दिया और उनके साथ धोखाधड़ी की। फ्लैट खरीदारों से ली गई रकम अपराध की कमाई के अलावा और कुछ नहीं है।एजेंसी ने दावा किया है कि मचिंदर ने फ्लैट खरीदारों से 6 मई, 2015 को दिए गए प्रारंभिक प्रमाण पत्र जारी होने के तीन साल के भीतर फ्लैट पर कब्जा देने के वादे पर लगभग 100 करोड़ रुपये एकत्र किए थे।

हालांकि, आज तक कब्जा नहीं मिला है। एजेंसी ने दावा किया है कि, "मच्छिंदर ने अपनी इकाई मेसर्स ऑर्नेट डेवलपर को धनराशि भेज दी थी, जिसकी 2010 के बाद कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं थी। उन्होंने व्यक्तिगत खर्चों, नकद निकासी, वाहन खरीदने, निवेश के लिए भी धन का उपयोग किया था।" जिम व्यवसाय इत्यादि, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उनका इरादा कभी भी यूटीआई कर्मचारी सोसायटी या फ्लैट खरीदारों को फ्लैट वितरित करने का नहीं था।"इसके अलावा, एजेंसी ने दावा किया है कि माछिंदर ने ओशिवारा परियोजना के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से ऋण प्राप्त किया था, जिसमें से लगभग 400.29 करोड़ रुपये अभी भी बकाया हैं। एजेंसी ने दावा किया कि बकाया राशि और कुछ नहीं बल्कि सदाबहार के लिए एक ऋण के बाद दूसरे ऋण की परत चढ़ाकर वर्षों की अवधि में उत्पन्न अपराध की आय है।एजेंसी ने अनुरोध किया है कि उनकी आगे की जांच अभी भी जारी है और जांच समाप्त होने के बाद एक पूरक शिकायत प्रस्तुत की जाएगी।