बॉम्बे HC ने मेहुल चोकसी की उन याचिकाओं को कर दिया खारिज

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को पीएनबी घोटाला मामले के आरोपी मेहुल चोकसी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के उस आवेदन को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित करने की मांग की गई थी।

चोकसी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला मामले में हीरा कारोबारी नीरव मोदी, जो गीतांजलि जेम्स के प्रमोटर हैं, के साथ आरोपी है। चोकसी और मोदी पर फर्जी दावों के आधार पर भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं के पक्ष में 12,636 करोड़ रुपये के लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) और विदेशी क्रेडिट लेटर (एफएलसी) जारी कराने का आरोप लगाया गया है।

चोकसी के खिलाफ प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है

नीरव मोदी को दिसंबर 2019 में एक विशेष अदालत ने FEO घोषित किया था और उसके खिलाफ प्रत्यर्पण प्रक्रिया चल रही है।

न्यायमूर्ति सारंग कोटवाल ने याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि उन्हें ईडी द्वारा दायर आवेदन में कोई खामी नहीं मिली। “सबसे पहले, मुझे सत्यापन (आवेदन में) में कोई खामी नहीं मिली और अन्यथा भी मैंने पाया कि भगोड़े आर्थिक अपराधी (एफईओ) अधिनियम की धारा 4 और एफईओ नियमों के नियम 3 के तहत सभी आवश्यकताओं का उचित रूप से अनुपालन किया गया है। इस मामले में, “एचसी ने कहा।

एनआईए ने सभी नियमों का ठीक से पालन किया: बॉम्बे HC

एक विस्तृत आदेश में, उच्च न्यायालय ने माना कि जांच एजेंसी ने भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत निर्धारित सभी नियमों का "उचित रूप से अनुपालन" किया था।

उच्च न्यायालय चोकसी द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें एक विशेष अदालत द्वारा पारित अगस्त 2019 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि वह चोकसी को एफईओ घोषित करने की मांग करने वाली ईडी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगा।

जुलाई 2018 में, ईडी ने चोकसी को एफईओ घोषित करने और उसकी संपत्तियों को जब्त करने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया था। FEO अधिनियम के अनुसार, किसी व्यक्ति को FEO घोषित किया जा सकता है यदि उसके खिलाफ 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक की राशि के अपराध के लिए वारंट जारी किया गया हो और यदि वह व्यक्ति देश छोड़ चुका है और वापस लौटने से इनकार करता है।

चोकसी ने तब ईडी के आवेदन को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें दो याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें से एक में केंद्रीय एजेंसी के आवेदन को खारिज करने की मांग की गई थी और दूसरी में उन जांच अधिकारियों और व्यक्तियों से जिरह करने की अनुमति मांगी गई थी, जिनके बयानों पर जांच एजेंसी ने चोकसी को एफईओ घोषित करने के लिए भरोसा किया था।

पिछले महीने, एजेंसी ने चोकसी को एफईओ घोषित करने की कार्यवाही पर एचसी के रोक की समीक्षा करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया था।

न्यायमूर्ति कोतवाल ने कहा कि एफईओ अधिनियम की प्रस्तावना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कहा गया है कि यह भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने के उपाय प्रदान करने वाला एक अधिनियम है।

जनवरी 2020 में, चोकसी की याचिका के बाद, उच्च न्यायालय ने विशेष अदालत को चोकसी को एफईओ घोषित करने की मांग करने वाले ईडी के आवेदन पर अपना अंतिम आदेश सुनाने से रोककर चोकसी को अंतरिम राहत दी। अंतरिम राहत गुरुवार को समाप्त कर दी गई।