bank को 150 करोड़ का नुकसान पहुंचाने वाले कच्छ के व्यापारी की जमानत खारिज

Mumbai मुंबई : मुंबई एक विशेष पीएमएलए अदालत ने शुक्रवार को गुजरात के 64 वर्षीय व्यवसायी रामचंद इसरानी की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन्हें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से कथित तौर पर धोखाधड़ी करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल अगस्त में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से ₹149.89 करोड़ की राशि की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गिरफ्तार किया था।

बैंक को 150 करोड़ का नुकसान पहुंचाने वाले कच्छ के व्यवसायी की जमानत खारिज 2021 में, सीबीआई ने उन पर फंड की हेराफेरी और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया था, जिसके लिए गुजरात उच्च न्यायालय में मुकदमा चलेगा। सीबीआई की शिकायत के आधार पर इसरानी और उनकी फर्म, एसोसिएट हाई प्रेशर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (एएचपीटीपीएल) के खिलाफ ईडी की जांच से पता चला कि कंपनी ने ऋण चुकौती में चूक की थी। इसके बाद, जनवरी 2016 में इस ऋण खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) घोषित कर दिया गया और अंततः दिसंबर 2019 में खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया। एजेंसी के अनुसार, ऋण राशि का ₹90.46 करोड़ से अधिक बकाया था।

पुष्पा 2 स्क्रीनिंग घटना पर नवीनतम अपडेट देखें! अधिक जानकारी और नवीनतम समाचारों के लिए, यहाँ पढ़ें इसमें दावा किया गया है कि AHPTPL ने धोखाधड़ी से इंदुजा ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में ₹7.5 करोड़ के चार फर्जी लेटर ऑफ क्रेडिट (LC) प्राप्त किए थे। उन्होंने फर्जी चालान बनाकर ऐसा किया। अपराध की आय इसरानी की फर्म के बैंक खाते में जमा की गई। फर्म ने असुरक्षित ऋण निकालकर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को धोखा दिया और SBI और UCO बैंकों के माध्यम से इसे डायवर्ट करके धन का दुरुपयोग किया, जो ऋण स्वीकृति आदेशों की शर्तों और नियमों का उल्लंघन था।

इसरानी ने समानता और लंबी अवधि तक जेल में रहने के आधार पर जमानत मांगी थी। सह-आरोपी मनोहरलाल अगिचा को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने की ओर इशारा करते हुए उनके वकीलों ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी भेदभावपूर्ण थी क्योंकि अगिचा को बिना गिरफ्तारी के ही चार्जशीट कर दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि उन्होंने 14 महीने से अधिक समय जेल में बिताया है, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। उनकी जमानत याचिका में कहा गया है कि चूंकि ईडी ने पहले ही शिकायत दर्ज कर ली है और जल्द ही मुकदमा शुरू होने की कोई संभावना नहीं है।