Ponzi scheme के जरिए 91 निवेशकों से धोखाधड़ी करने वाले अंधेरी निवासी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार

Mumbai मुंबई : महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (एमपीआईडी) अधिनियम के तहत एक विशेष अदालत ने हाल ही में एक अपंजीकृत निवेश फर्म के मालिक उमेश रामधन रायपुरे को ज़मानत देने से इनकार कर दिया। इस फर्म ने कथित तौर पर 91 निवेशकों को धोखाधड़ी वाली उच्च-रिटर्न योजनाओं का लालच देकर ₹3.7 करोड़ से अधिक की ठगी की थी। विशेष न्यायाधीश आर के देशपांडे ने 18 अक्टूबर को रायपुरे की नियमित ज़मानत याचिका खारिज कर दी, यह देखते हुए कि उनके खिलाफ पहले ही आरोप तय किए जा चुके हैं और ज़मानत पर पुनर्विचार करने लायक "परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं" आया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 2019 और 2022 के बीच, आरोपी ने अंधेरी स्थित अपनी फर्म, सिद्धार्थ प्रॉफिट हाउस के माध्यम से लोगों को निवेश करने के लिए प्रेरित किया और 1 से 1.5% दैनिक रिटर्न का वादा किया। उसने घर की कीमत का 70% तक का ऋण भी देने की पेशकश की। 91 लोगों ने ₹3,70,30,000 का निवेश किया और उन्हें शुरुआती कुछ महीनों में ही रिटर्न मिला। अक्टूबर 2022 के बाद से, अधिकांश को न तो लाभ मिलना बंद हो गया और न ही उनकी मूल राशि। अदालत ने यह भी नोट किया कि रायपुरे ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे जहाँ वह अपनी फर्म द्वारा शुरू की गई विभिन्न निवेश योजनाओं के लाभों के बारे में संदेश भेजते थे। अदालत ने कहा, "भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कुछ कर्मचारियों ने भी आरोपी की पोंजी योजना में अपना पैसा लगाया है और उन्हें नुकसान हुआ है।"

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने जनवरी 2024 में रायपुरे को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 409 (बैंकर/व्यापारी द्वारा आपराधिक विश्वासघात) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए गिरफ्तार किया, साथ ही एमपीआईडी ​​अधिनियम की संबंधित धाराओं को भी पढ़ा। जांचकर्ताओं ने पाया कि रायपुरे आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड के माध्यम से व्यापार करके निवेशकों के धन को शेयर बाजार में लगा रहे थे। उन्होंने ₹4.51 करोड़ से अधिक का निवेश किया था और ₹2.70 करोड़ निकाले थे। आदेश में दर्ज है कि उनकी कंपनी को "शेयरों में निवेश करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से कोई अनुमति नहीं थी" और यह पुनर्निवेश अवैध था।

अपने बचाव में, रायपुरे ने दावा किया कि सभी लेन-देन वैध थे और निवेशकों को जोखिमों के बारे में पूरी जानकारी थी। उनके वकील ने तर्क दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 का पालन न करने के कारण उनकी गिरफ्तारी अवैध थी, जिसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देना अनिवार्य है। इस तर्क को खारिज करते हुए, अदालत ने माना कि जाँच अधिकारी ने इसका पालन किया था और गिरफ्तारी के बारे में उनकी माँ, रत्नमाला रामधन रायपुरे को जानकारी दी थी।