मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भूमिका के लिए अहमदाबाद का व्यापारी ED की जांच के दायरे में

Mumbai मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मालेगांव मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अहमदाबाद के व्यापारी रितेश शाह की भूमिका की जांच कर रहा है। एजेंसी ने दावा किया है कि शाह द्वारा बनाई गई फर्मों का इस्तेमाल फंड ट्रांसफर करने के लिए किया गया था। शाह को वर्तमान में 20 फर्जी फर्मों के जरिए कर चोरी के आरोप में जीएसटी खुफिया विभाग द्वारा गिरफ्तार किया गया है। शाह 20 फर्जी फर्मों और ₹576.86 करोड़ के मौद्रिक लेनदेन से जुड़े बड़े जीएसटी धोखाधड़ी के सिलसिले में अहमदाबाद जेल में बंद है, जिससे ₹108.28 करोड़ की कर चोरी हुई। उन्हें 22 दिसंबर को जीएसटी महानिदेशालय, अहमदाबाद ने गिरफ्तार किया था।

जीएसटी अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि शाह फर्जी फर्मों का "नियंत्रक और संचालक" था, जो फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने और उसका उपयोग करने के लिए फर्जी चालान प्राप्त करने में शामिल था। विभाग ने ऐसे 20 आपूर्तिकर्ताओं की पहचान की, जो फर्जी कंपनियां पाई गईं। शाह द्वारा स्थापित दो फर्में, मेसर्स हरेश ट्रेडिंग कंपनी और मेसर्स हार्दिक एंटरप्राइज भी मालेगांव मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच के दायरे में आई हैं। एजेंसी ने दावा किया कि इन फर्मों का इस्तेमाल फंड को ठिकाने लगाने के लिए किया गया था, इनके नाम पर एक्सिस बैंक में विशेष एपीएमसी खाते खोले गए थे। बाद में इन खातों का इस्तेमाल नासिक मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 19 खातों में फंड ट्रांसफर करने के लिए किया गया, जो महत्वपूर्ण मौद्रिक लेनदेन के केंद्र में हैं।

यह भी पता चला कि मेसर्स हरेश ट्रेडिंग कंपनी के मालिक हर्ष कनुभाई बैरवा और मेसर्स हार्दिक एंटरप्राइज के मालिक हार्दिककुमार नवीनचंद्र सोलंकी ने दावा किया कि इन खातों का संचालन गौरांग परमार नामक व्यक्ति के निर्देश पर किया जा रहा था। परमार ने अपने बयान में शाह की संलिप्तता का खुलासा किया।

ईडी की जांच में यह भी पाया गया कि शाह मोहसिन खिलजी और शरीफ मिया अमीरमिया शेख के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा था, जिन्हें हाल ही में अहमदाबाद से भागने की कोशिश करते समय गिरफ्तार किया गया था। एजेंसी ने दावा किया कि तीनों लोग मालेगांव मनी लॉन्ड्रिंग मामले के मास्टरमाइंड महमूद अब्दुल समद भगद उर्फ ​​चैलेंजर किंग के लिए काम कर रहे थे। ईडी ने जांच के दायरे में 200 से अधिक खातों की पहचान की है। एजेंसी का आरोप है कि किंग के निर्देश पर इन फर्जी संस्थाओं के एपीएमसी बैंक खाते खोले गए और बाद में बड़े पैमाने पर लेनदेन के लिए इस्तेमाल किए गए, जिसमें कई करोड़ रुपये की नकदी की निकासी भी शामिल है।