Accountant arrested ₹11 करोड़ के घोटाले में बार में उड़ाए ₹4 Cr

Mumbai मुंबई : मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने मंगलवार को बताया कि ₹11 करोड़ के फ्रॉड में गिरफ्तार 38 साल के अकाउंटेंट ने चार साल में मीरा-भायंदर और शहर के उत्तरी हिस्सों के बार और डांस बार में करीब ₹4 करोड़ उड़ाए।₹11 करोड़ के स्कैम में गिरफ्तार अकाउंटेंट ने बार में ₹4 Cr उड़ाए: EOWभायंदर के रहने वाले 42 साल के गिरीश कुमार दवे को 1 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। क्योंकि उसने अपनी पत्नी याशिका के बैंक अकाउंट में ₹3.42 करोड़ ट्रांसफर किए थे, इसलिए उसे भी उसके साथ गिरफ्तार कर लिया गया। यह केस सी एन सांघवी एंड कंपनी (फॉरवर्ड्स) प्राइवेट लिमिटेड के समीर सांघवी ने दर्ज कराया था।FIR में कहा गया है कि कंपनी के तीन अकाउंटेंट ने 2021 से करीब ₹11 करोड़ निकाले हैं, और इसे अलग-अलग वेंडर्स को पेमेंट बताया है।

डेव 2012 से, विश्वजीत शिंदे 2013 से और विल्सन जॉन 2014 से कंपनी में थे। क्योंकि वे काफी लंबे समय से काम कर रहे थे, इसलिए कंपनी उन पर भरोसा करती थी।2021 में, जब कंपनी के बैंक ने मोबाइल बैंकिंग शुरू की, तो उन्होंने एक कॉमन मोबाइल फ़ोन खरीदा जिस पर सभी ट्रांज़ैक्शन के लिए OTP मिलते थे। कॉमन मोबाइल फ़ोन डेव के पास था, या उनकी गैरमौजूदगी में शिंदे या जॉन के पास था। पुलिस ऑफिसर ने कहा, "उन्होंने अलग-अलग ट्रांज़ैक्शन में लगभग ₹11 करोड़ ट्रांसफर किए हैं, इसे कंपनी का खर्च दिखाया है।" ज़्यादातर रकम, लगभग ₹8.6 करोड़, डेव को मिली, जबकि बाकी दूसरे आरोपियों ने ले ली।पुलिस ने कहा कि जब डेव से पूछताछ की गई, तो उसने उन्हें बताया कि वह मीरा-भायंदर और मुंबई के दूसरे हिस्सों में अलग-अलग डांस बार और बार में हर दिन पैसे उड़ाता था। पुलिस ऑफिसर ने कहा, "वह 2021 से पैसे खर्च कर रहा है जब उसे कंपनी का कॉमन फ़ोन मिला था। हमें दो दिन की कस्टडी मिली है और हम उससे पूछताछ कर रहे हैं।" निशित मिश्रा, DCP निमित गोयल और इंस्पेक्टर नितिन पाटिल की EOW टीम डेव से पूछताछ कर रही है और कई बार में जाने का भी प्लान बना रही है, जहां उसका दावा है कि उसने पैसे खर्च किए हैं।