NAMCO bank घोटाले के मास्टरमाइंड के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी।

Mumbai मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए, एक विशेष अदालत ने मंगलवार को महमूद भगद उर्फ ​​चैलेंजर किंग के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया। भगद मालेगांव में नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव (NAMCO) बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BOM) के माध्यम से 198.41 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन का मुख्य आरोपी है और फरार है। आरोपी के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस भी लंबित है, जिसने कथित तौर पर पिछले साल देश छोड़ दिया था जब अनियमित लेनदेन पहली बार सामने आए थे।

(शटरस्टॉक)भगद ने इस साल जून और अगस्त में ED द्वारा जारी किए गए तीन समन का पालन नहीं किया, जिसमें उसे जांच टीम के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। ED ने अदालत को बताया, "तीनों समन डाक विभाग के साथ-साथ ईमेल के माध्यम से भी भेजे गए थे," और कहा कि भगद जानबूझकर जांच में सहयोग नहीं कर रहा था।यह मामला पहली बार 7 नवंबर, 2024 को मालेगांव छावनी पुलिस स्टेशन में NAMCO बैंक में 12 नए खोले गए खातों में अनुमानित ₹100 करोड़ से अधिक जमा करने के संबंध में दर्ज किया गया था। यह मामला एक स्थानीय व्यापारी और उसके साथी के खिलाफ था, जिन्होंने कथित तौर पर पैसे देने के झूठे वादे करके विभिन्न व्यक्तियों के पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। मालेगांव पुलिस के मामले के आधार पर, ED ने उसी महीने अपनी जांच शुरू की।

इसकी जांच में NAMCO बैंक में 14 खाते और BOM में पांच खाते सामने आए।अपराध की गंभीरता को देखते हुए, जांच मालेगांव पुलिस से महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) को स्थानांतरित कर दी गई, जिसने 16 दिसंबर, 2024 को भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला फिर से दर्ज किया। भगद को ATS की चार्जशीट में 'वांछित आरोपी' के रूप में नामित किया गया था, और उसके खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था।अदालत ने कहा कि समन जारी होने के बावजूद, भगद, जो "अपराध की आय" (PoC) का अंतिम लाभार्थी है, ने जांच में सहयोग नहीं किया है।

"₹198.41 करोड़ की बड़ी PoC के संबंध में मनी-लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। इस गंभीर आर्थिक अपराध की सही और प्रभावी जांच और ट्रायल के हित में, आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करना ज़रूरी है," कोर्ट ने ED की गैर-जमानती वारंट जारी करने की अर्जी मंजूर करते हुए यह बात कही।ED की जांच में भगद पर PoC से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं में शामिल होने और अवैध ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी ऐप्स से मिले गैर-कानूनी फंड को रूट करने के लिए म्यूल अकाउंट्स के एक जटिल नेटवर्क को मैनेज करने का आरोप लगाया गया। उस पर PoC से जुड़ी गतिविधियों में सीधे शामिल होकर मनी-लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया गया

जिसमें उन्हें छिपाना, अपने पास रखना, हासिल करना और इस्तेमाल करना शामिल है।जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि यह मामला एक सोची-समझी साजिश थी, जिसे आरोपी ने सह-आरोपियों के साथ मिलकर रचा था, जिसके ज़रिए अलग-अलग म्यूल अकाउंट्स से निकाले गए कैश के रूप में लगभग ₹198.41 करोड़ (अब तक पहचाने गए) की PoC जेनरेट की गई। यह भी आरोप है कि दो शेल कंपनियों के बैंक खातों से ₹7.7 करोड़ विदेश भेजे गए, जिन्हें NAMCO बैंक और BOM खातों से फंड मिला था, फर्जी सॉफ्टवेयर इंपोर्ट के लिए, जिससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार को नुकसान हुआ।