Mumbai मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पालघर स्थित कपड़ा कंपनी मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एमआईएल) के प्रमोटर और चेयरमैन 70 वर्षीय पुरुषोत्तम मंधाना को 975 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। उन्हें विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 25 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। पिछले साल अगस्त में बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) के उप महाप्रबंधक ने सीबीआई से शिकायत की थी कि एमआईएल के ऋण खातों के गैर-निष्पादित आस्तियों में बदल जाने के कारण नौ बैंकों (बीओबी के नेतृत्व में) के संघ को 975 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। सीबीआई द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की, बाद में आरोप लगाया कि मंधाना और उनके परिवार के सदस्यों ने ऋण राशि का दुरुपयोग निजी लाभ के लिए किया। ईडी ने दावा किया कि उसने एमआईएल के करीब 200 बैंक खातों की जांच की है, जिसमें पता चला है कि बड़ी मात्रा में धनराशि एक अन्य कंपनी मेसर्स अजरेल फैशन प्राइवेट लिमिटेड में स्थानांतरित की गई थी, जो एमआईएल द्वारा अपने कर्मचारियों के नाम पर बनाई गई एक काल्पनिक इकाई है, ताकि धन को डायवर्ट किया जा सके। जांच एजेंसी के अनुसार, अजरेल से प्राप्त धनराशि को आगे मेसर्स स्वरथमा गार्टेक्स प्राइवेट लिमिटेड में स्थानांतरित किया गया, जो पुरुषोत्तम मंधाना के कहने पर बनाई गई एक कंपनी है। धनराशि को एमआईएल की सहयोगी कंपनी मेसर्स बालाजी कॉरपोरेशन और फिर विभिन्न निवेश/ब्रोकर कंपनियों में स्थानांतरित किया गया। ईडी ने आगे दावा किया कि उसने असम मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड और मुनिराबाद ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसी संस्थाओं का पर्दाफाश किया है, जो महज कागजी संस्थाएं थीं, जो फर्जी बिक्री और खरीद की आड़ में एमआईएल को करोड़ों रुपये की आवास प्रविष्टियां प्रदान कर रही थीं। आवास प्रविष्टि वह होती है, जिसमें एक पक्ष अपनी पुस्तकों में वित्तीय लेनदेन दर्ज करता है, ताकि दूसरे पक्ष को समान राशि की नकदी और एक निश्चित निश्चित प्रतिशत पर अतिरिक्त कमीशन के बदले में सुविधा प्रदान की जा सके।
Harrison
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