20 साल पुराने केनरा बैंक फ्रॉड के लिए 5 पर जुर्माना और कैद

यह देखते हुए कि बैंकिंग गतिविधियों से संबंधित अपराध न केवल बैंकों तक ही सीमित हैं, बल्कि ग्राहकों और समाज पर बड़े पैमाने पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, एक विशेष अदालत ने निजी कंपनियों के दो निदेशकों और केनरा बैंक के एक पूर्व शाखा प्रमुख को संस्था से धोखाधड़ी में सजा सुनाई है। रुपये की धुन 2001-'02 में 1.64 लाख।

फर्जी दस्तावेजों के आधार पर स्वीकृत ऋण

प्रवीण भारतन और महेश नागराजन ने फर्मों के मालिक होने का दावा किया, जो कथित तौर पर कंप्यूटर और उनके स्पेयर पार्ट्स में काम करने वाली फर्जी कंपनियां निकलीं। एस. महालिंगम केनरा बैंक की चूनाभट्टी शाखा के शाखा प्रमुख थे। उसने एक लाख रुपये का कर्ज मंजूर किया था। दोनों की कंपनियों को यह जानते हुए कि उनके द्वारा जमा किए गए दस्तावेज फर्जी थे, 40 लाख रु. अगस्त 2002 में, एक आंतरिक निरीक्षण में पाया गया था कि संपार्श्विक के रूप में दिखाए गए कंप्यूटर पुर्जों के स्टॉक उपलब्ध नहीं थे और खाता किसी भी सुरक्षा के साथ समर्थित नहीं था। दोनों और अन्य ने बैंक को धोखा दिया और राशि को अन्य उद्देश्यों के लिए डायवर्ट कर दिया, जिसके लिए इसे वितरित किया गया था। बैंक के उप महाप्रबंधक ने पुलिस अधीक्षक, सीबीआई और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को लिखित शिकायत की थी और उसके आधार पर शिकायत दर्ज की गई थी.

केनरा बैंक के निदेशकों और शाखा प्रमुख को सजा

गुरुवार को भरत को पांच साल के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। 3 करोड़, नागराजन को तीन साल की जेल, रुपये की सजा सुनाई गई थी। 24 लाख का जुर्माना और बैंक अधिकारी को दो साल की जेल और रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। 15 लाख। सजा पाने वाले अन्य लोगों में एक हितेन अवलानी थे, जिन्होंने कार डीलर होने का दावा किया और धोखे से रुपये का ऋण प्राप्त किया। 10 लाख। ऋण प्रस्ताव के समर्थन में फर्मों के अस्तित्व और वित्तीय विवरणों के बारे में झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले कर सलाहकार मेहुल घटलिया को छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। एक संदीप माखेचा गारंटर के रूप में खड़ा था और उसे भी आरोपी बनाया गया था। लंबित मुकदमे में उनकी मृत्यु हो गई और उनके खिलाफ मामला बंद हो गया।

महालिंगम के बारे में, विशेष न्यायाधीश एसयू वडगांवकर ने कहा कि उन्हें फर्जी उधारकर्ता संस्थाओं के बारे में जानकारी थी और ऋण प्रस्ताव के हिस्से के रूप में दस्तावेज जाली थे और एक लोक सेवक के रूप में बैंक के हितों की रक्षा करना उनका कर्तव्य था लेकिन ऐसा करने में विफल रहे। उन्होंने रु। 2 लाख जो क्रेडिट सुविधाओं से बाहर कर दिए गए थे, यह कहते हुए कि उन्होंने ऋण प्रस्ताव को दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने और मंजूरी की सिफारिश करने के लिए गलत जानकारी प्रस्तुत करने में मदद की।

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