Mumbai: बैंक में धोखाधड़ी वाले लेनदेन ₹40 करोड़ में से ₹32.89 करोड़ बरामद

मुंबई Mumbai: महाराष्ट्र साइबर ने शुक्रवार को कहा कि वे इंडसइंड बैंक से 20 अलग-अलग खच्चर खातों में कथित रूप से धोखाधड़ी से ट्रांसफर Fraudulent transfer किए गए 40 करोड़ रुपये में से 32.89 करोड़ रुपये वापस पा सकते हैं। जालसाजों ने विभिन्न एटीएम से 4.24 करोड़ रुपये निकालने में कामयाबी हासिल की, जबकि पुलिस अभी भी शेष 2.87 करोड़ रुपये का पता लगाने की कोशिश कर रही है। इंडसइंड बैंक की बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) शाखा को धोखाधड़ी वाले लेनदेन की भनक लगने के बाद, उसने अपने हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से साइबर पुलिस को सूचित किया। साइबर पुलिस की त्वरित कार्रवाई के बाद, वे विभिन्न बैंक खातों में 32.89 करोड़ रुपये फ्रीज करने में सफल रहे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, निजी बैंक की हैदराबाद शाखा द्वारा उनसे संपर्क करने और 40 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के लिए कहने के बाद बीकेसी शाखा द्वारा राशि ट्रांसफर की गई थी। महाराष्ट्र साइबर पुलिस के पुलिस अधीक्षक संजय शिंत्रे ने बताया कि हैदराबाद शाखा के अधिकारियों के निर्देशानुसार बीकेसी शाखा ने 25 और 15 करोड़ रुपये की दो किस्तों में राशि हस्तांतरित की। बाद में हैदराबाद शाखा से राशि भारत के राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों के 20 अलग-अलग बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी गई।

बीकेसी शाखा के अधिकारियों BKC Branch Officials को यह संदिग्ध लगा, क्योंकि वे धोखाधड़ी वाले लेनदेन प्रतीत हुए, और इसलिए उन्होंने तुरंत महाराष्ट्र साइबर पुलिस को सूचित किया। 19 जुलाई को हमारी टीम ने पाया कि शिकायत में 40 करोड़ रुपये की राशि के महत्वपूर्ण धोखाधड़ी वाले लेनदेन शामिल थे। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए, एक टीम ने तुरंत एक अनुवर्ती प्रक्रिया शुरू की और तुरंत लेनदेन में शामिल संबंधित वित्तीय मध्यस्थों के साथ समन्वय करना शुरू कर दिया और उसी दिन शाम 6 बजे तक लगभग 31 करोड़ रुपये बचाने में कामयाब रही," शिंत्रे ने कहा। टीम के प्रयास और प्रक्रिया जारी रही, जिसके परिणामस्वरूप भारत में 11 बैंक खातों में 25 जुलाई तक कुल 32.89 करोड़ रुपये अवरुद्ध हो गए। शिंत्रे ने कहा कि जालसाज बैंक के विभिन्न एटीएम से 4.24 करोड़ रुपये निकालने में सफल रहे। उन्होंने कहा कि शेष राशि की वसूली के लिए प्रयास जारी हैं। हैदराबाद शाखा से यह राशि विभिन्न बैंकों में स्थानांतरित की गई थी, इसलिए वहां एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और हैदराबाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पिछले 3.5 वर्षों में साइबर धोखाधड़ी से 3,325 करोड़ रुपये का नुकसान महाराष्ट्र साइबर के अनुसार, पिछले साढ़े तीन वर्षों में राज्य भर में 2,81,019 साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्ट पुलिस को दी गई है और शिकायतकर्ताओं ने साइबर धोखाधड़ी के कारण लगभग 3,325 करोड़ रुपये गंवाए हैं। इस अवधि के दौरान, साइबर पुलिस ने बैंकिंग चैनलों में 358.77 करोड़ रुपये की राशि को रोकने और बचाने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में महाराष्ट्र साइबर को उनके हेल्पलाइन नंबर 1930 पर प्रतिदिन 4,000 से 5,000 कॉल प्राप्त हो रही हैं और सभी कॉल को 20 कार्यात्मक लाइनों पर 110 से अधिक व्यक्तियों के समर्पित कार्यबल द्वारा चौबीसों घंटे काम किया जाता है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस कार्यबल में से 10 लोग केवल अनुवर्ती प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो शिकायत समाधान में तेजी लाने के लिए बैंकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सीधे समन्वय करते हैं। महाराष्ट्र साइबर ने विभिन्न शाखाओं में समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) इकाइयाँ भी स्थापित की हैं। फिर इन इकाइयों का उपयोग डेटा विश्लेषण, पैटर्न पहचान, डिजिटल फोरेंसिक और व्यवहार विश्लेषण के लिए किया जाएगा, जो जांचकर्ताओं की मदद करेगा।