NAMCO बैंक लॉन्ड्रिंग मामले में ₹13.5 करोड़ जब्त

Mumbai मुंबई : मुंबई नासिक मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक (नैमको बैंक) मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई और अहमदाबाद में सात परिसरों की तलाशी के दौरान 13.5 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नासिक के मालेगांव में नासिक मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक से जुड़े करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेन-देन से जुड़ा है। ये लेन-देन कई बैंक खातों के ज़रिए एक स्थानीय व्यापारी सहित कई लोगों द्वारा किए गए थे, जिन्होंने अन्य व्यक्तियों के बैंक खातों का दुरुपयोग किया।

नासिक के मालेगांव छावनी पुलिस स्टेशन में 7 नवंबर को सबसे पहले एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें नासिक के मालेगांव में नासिक मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक में 14 नए खोले गए खातों में 100 करोड़ रुपये से अधिक की बड़ी रकम जमा करने का आरोप है। सिराज अहमद और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिन्होंने कथित तौर पर कई निर्दोष व्यक्तियों के पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। उन्हें झूठे वादों या मौद्रिक विचारों के माध्यम से प्राप्त किया गया था, ताकि अपराध की आय को परत दर परत और स्थानांतरित किया जा सके।

MIT के विशेषज्ञ-नेतृत्व वाले कार्यक्रम के साथ अत्याधुनिक AI समाधान बनाएँ अभी शुरू करें ED की जाँच से पता चला कि बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र, नासिक में भी कथित तौर पर पाँच समान खाते रखे गए थे। ED के सूत्रों ने कहा कि NAMCO बैंक के साथ रखे गए 14 खातों और बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र के साथ रखे गए पाँच खातों से ऑनलाइन बैंकिंग चैनलों के विभिन्न तरीकों से किए गए डेबिट लेन-देन की ED की मनी ट्रेल जाँच से पता चला कि ऐसी अधिकांश राशियाँ 21 एकमात्र स्वामित्व वाली चिंताओं को हस्तांतरित की गईं।

उक्त 21 खातों के बैंक खाता विवरणों के विश्लेषण से पता चला कि इन खातों में सैकड़ों करोड़ रुपये के लेन-देन ज्यादातर ऑनलाइन बैंकिंग चैनलों के माध्यम से जमा किए गए थे, जिन्हें आगे विभिन्न कंपनियों के खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था। इन खातों के विवरणों के आगे के विश्लेषण से पता चला कि सैकड़ों करोड़ रुपये की रकम ऐसे संदिग्ध खातों से नकद में निकाली गई थी।

ईडी की जांच में पता चला है कि नागनी शफी और वसीम वलीमोहम्मद भेसनिया ने कथित तौर पर विभिन्न फर्जी संस्थाओं के खातों से बड़ी मात्रा में नकदी निकाली और उसे अहमदाबाद, मुंबई और सूरत में अंगड़िया (हवाला संचालक) को वितरित किया। वे कथित तौर पर महमूद भागड़ उर्फ ​​'चैलेंजर किंग' उर्फ ​​'एमडी' के निर्देशों के तहत काम करते थे। शफी और भेसनिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है।