MP : EOW ने बैंक लोन धोखाधड़ी के लिए 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन लोगों ने एक ऐसी प्रॉपर्टी पर 2.56 करोड़ रुपये का लोन लेकर बैंक से धोखाधड़ी की, जो पहले ही बिक चुकी थी। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
DG EOW उपेंद्र जैन ने बताया कि पीथमपुर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में लक्ष्य इक्विपमेंट एंड इंजीनियरिंग की मालिक नेहा तांबी ने अक्टूबर 2020 में OCC लिमिट के तहत 1.70 करोड़ रुपये के लोन के लिए अप्लाई किया था। उन्होंने केनरा बैंक में एक प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी, जो 2007 में ही बिक चुकी थी, पहले बैंक ऑफ इंडिया में गिरवी रखी गई थी, बाद में NPA घोषित कर दी गई और जब्त कर ली गई। इसके बावजूद, बैंक के उस समय के चीफ मैनेजर पवन कुमार झा और पैनल एडवोकेट ने फैक्ट्स को नजरअंदाज किया और पॉजिटिव रिपोर्ट दी, जिससे लोन दे दिया गया। नेहा के पति मनीष तांबी ने लोन की गारंटी ली थी।
एक बार जब लोन की रकम नेहा की कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट हो गई, तो उसे मनीष तांबी के अकाउंट में भेज दिया गया, जो ब्लू चिप इक्विपमेंट एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड चलाते हैं। जब बैंक ने पैसे वापस मांगे, तो अधिकारियों को पता चला कि रजिस्टर्ड पते पर नेहा की कंपनी के नाम पर कोई फैक्ट्री नहीं है; बल्कि, वहां ब्लू चिप इंजीनियरिंग चल रही थी।
