34 करोड़ का अंतरराज्यीय फर्जी GST घोटाला पकड़ा गया, आरोपी गिरफ्तार
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 34 करोड़ रुपये के बड़े फर्जी जीएसटी इनपुट क्रेडिट रैकेट का भंडाफोड़ किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में फैले इस फर्जीवाड़े के सिलसिले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जांचकर्ताओं का मानना है कि यह तो बस एक शुरुआत है। ईओडब्ल्यू के महानिदेशक उपेंद्र जैन के अनुसार, आरोपी एनके खरे उर्फ विनोद कुमार ने जबलपुर के ग्रामीणों के नाम पर चार फर्जी कंपनियां बनाकर इस घोटाले को अंजाम दिया।
उसने फर्जी फर्म बनाने के लिए ग्रामीणों प्रताप लोदी, दीनदयाल लोदी, रविकांत सिंह और नीलेश पटेल के आधार कार्ड, पैन कार्ड, भूमि रिकॉर्ड और बैंक विवरण जैसे दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। इन फर्जी कंपनियों के बनने के बाद खरे ने फर्जी चालान बनाने और कुछ वास्तविक व्यापारिक लेनदेन भी किए। उसने इन चार फर्मों को नौ चालू कंपनियों से जोड़ा और फर्जी बिलिंग गतिविधि का जाल बिछा दिया।
