ईडी ने हैदराबाद समूहों के 149 करोड़ रुपये के आभूषण स्टॉक जब्त किए, निदेशक को गिरफ्तार किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एमएमटीसी के साथ कथित धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत हैदराबाद स्थित दो रत्न और आभूषण समूहों पर छापा मारने के बाद 149 करोड़ रुपये से अधिक के आभूषण स्टॉक को जब्त कर लिया है। एमबीएस ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुसद्दीलाल जेम्स एंड ज्वेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और उनके निदेशकों सुकेश गुप्ता और अनुराग गुप्ता के खिलाफ 17 अक्टूबर को तेलंगाना की राजधानी शहर और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पांच स्थानों पर तलाशी शुरू की गई थी। ईडी ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि जब्ती में 149.10 करोड़ रुपये के आभूषण स्टॉक और 1.96 करोड़ रुपये की नकद राशि शामिल है। ईडी ने कहा कि सुकेश गुप्ता को बाद में 18 अक्टूबर को संघीय एजेंसी ने गिरफ्तार किया और एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने एक दिन बाद 19 अक्टूबर को उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की प्राथमिकी और सुकेश गुप्ता और उनकी कंपनियों के खिलाफ खरीदार की क्रेडिट योजना के तहत सोने के बुलियन की खरीद में एमएमटीसी लिमिटेड को धोखा देने के लिए दायर आरोप पत्र से उपजा है। "सुकेश गुप्ता ने एमएमटीसी हैदराबाद के कुछ अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से विदेशी मुद्रा कवर के बिना और पर्याप्त सुरक्षा जमा के बिना लगातार सोना उठाया था और उनके बकाया को एमएमटीसी प्रधान कार्यालय को लगातार गलत बताया गया था और मौजूदा घाटे को चुकाए बिना, उनकी फर्मों ने अधिक से अधिक उठाना जारी रखा था। अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए एमएमटीसी से सोना और अंततः एमएमटीसी को सार्वजनिक धन का 504.34 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, "एजेंसी ने कहा। सुकेश गुप्ता ने कहा, एमएमटीसी हैदराबाद के विभिन्न अधिकारियों के साथ "मिलीभगत" और अपने खाते की एक गलत तस्वीर चित्रित की और हमेशा की तरह अपने कारोबार को चलाने के लिए सोना उठाते रहे और एमएमटीसी को अंततः "भारी" नुकसान हुआ। उन्होंने 2019 में MMTC के साथ एक OTS (वन टाइम सेटलमेंट) भी किया। हालांकि, MMTC ने पुष्टि की कि सुकेश गुप्ता ने OTS शर्तों का पालन नहीं किया और OTS विफल हो गया, ED ने कहा।