फर्जी वेबसाइट घोटाले के सिलसिले में ईडी ने मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र में छापेमारी की

भोपाल (मध्य प्रदेश): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार सुबह फर्जी वेबसाइट घोटाले के सिलसिले में दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कई स्थानों पर तलाशी ली और 1.3 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की। 15.8 लाख रुपये की शेष राशि वाले बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं।

ईडी ने फर्जी वेबसाइट www.glc.ltd के माध्यम से धोखाधड़ी के संबंध में विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की। जांच के दौरान, यह पता चला है कि वेबसाइट www.glc.ltd अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर विभिन्न व्यक्तियों को वेबसाइट के माध्यम से विभिन्न ट्रेडों में निवेश करने के लिए लुभाने और उन्हें धोखा देने में शामिल थी।

एकत्र किए गए धन को पहले शेल कंपनियों में स्थानांतरित किया गया, जहां से मेसर्स डिजिटल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, मेसर्स इरोंगेट प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों के माध्यम से आयात के लिए प्रेषण की आड़ में भारत के बाहर उनका शोधन किया गया। लिमिटेड, मेसर्स शेली कार्गो एंड ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स सुनहेरी एक्ज़िम प्रा. लिमिटेड आदि के बैंक खाते स्टेट बैंक ऑफ मॉरीशस, नरीमन पॉइंट, मुंबई में हैं।

कार्रवाई के परिणामस्वरूप पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को साबित करने के लिए विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों और पुष्ट सबूतों के साथ-साथ 1.46 करोड़ रुपये (लगभग) की नकदी और बैंक शेष को जब्त कर लिया गया है।