Kochi में 25 करोड़ रुपये के ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले में तीन गिरफ्तार

Kochi कोच्चि: पुलिस की एक विशेष जाँच टीम ने कोच्चि के एक व्यवसायी को ठगने वाले ₹24.76 करोड़ के ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान कोडुवल्ली निवासी पीके रहीज़ (39), अरक्कूर निवासी वी अंसार (39) और पंथीरंकावु निवासी सीके अनीस रहमान (25) के रूप में हुई है। इन्हें कोच्चि सिटी पुलिस और साइबर पुलिस के संयुक्त अभियान में कोझिकोड से गिरफ्तार किया गया।

कोच्चि सिटी पुलिस कमिश्नर पुट्टा विमलादित्य के अनुसार, तीनों ने कदवंथरा स्थित एक दवा कंपनी के मालिक को निशाना बनाकर दो साल तक चली धोखाधड़ी में सक्रिय भूमिका निभाई थी। पीड़ित को कैपिटलिक्स नामक एक फर्जी स्टॉक ट्रेडिंग वेबसाइट के माध्यम से निवेश करने के लिए लुभाया गया था, जिसमें उच्च रिटर्न का वादा किया गया था। मार्च 2023 से अगस्त 2025 के बीच, गिरोह ने व्यवसायी के खातों से लगभग ₹25 करोड़ निकाल लिए।

पता चला कि आरोपी कोझिकोड में एक किराए के कमरे से ऑनलाइन व्यापारी बनकर काम करते थे। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 250 सिम कार्ड, 40 मोबाइल फोन, 40 बैंक खाते, कई लैपटॉप, कंप्यूटर, डेबिट कार्ड और बिना खोले कूरियर पार्सल ज़ब्त किए। पुलिस ने बताया कि रहीज़ बैंक खातों का प्रबंधन करता था, अंसार सिम कार्ड खरीदने का काम संभालता था और अनीस लॉजिस्टिक्स में मदद करता था।

विमलादित्य ने कहा, "ये लोग बिचौलिए नहीं थे। उन्हें पूरी जानकारी थी कि वे क्या कर रहे हैं।" आरोपियों ने कथित तौर पर इन लेन-देन से लगभग ₹3.4 लाख कमाए। पुलिस ने धोखाधड़ी की गई राशि में से ₹40 लाख भी ज़ब्त कर लिए हैं और बाकी रकम का पता लगा रही है। जाँच से पता चला कि तीनों ने कमीशन पर अलग-अलग लोगों से बैंक खाते बनवाए और पीड़ितों से मिले पैसे को इधर-उधर भेजने के लिए उनका इस्तेमाल किया। धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए गए सिम कार्ड और मोबाइल फोन सीलबंद पैकेट में दिए गए थे। कई बंद खेपें बरामद की गईं, जिससे एक बड़े नेटवर्क से जुड़े होने का संकेत मिलता है।

इससे पहले, कोल्लम निवासी सुजीता को कई खच्चर खाते चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिनके ज़रिए लाखों रुपये ट्रांसफर किए गए थे। कथित तौर पर उसे आगे पैसे ट्रांसफर करने के लिए कमीशन मिलता था। पुलिस ने बताया कि कुल राशि में से ₹16 करोड़ हैदराबाद के एक खाते में ट्रांसफर किए गए, जिसका धारक इसी तरह के एक अपराध के सिलसिले में जेल में है। जाँच में साइप्रस कनेक्शन सहित संभावित विदेशी लिंक का भी पता चला है, जहाँ वेबसाइट होस्ट होने का अनुमान है। यह डोमेन भारत में पंजीकृत नहीं है, और इसकी पहुँच को अवरुद्ध करने के प्रयास जारी हैं।

माना जा रहा है कि आरोपी केरल, अन्य भारतीय राज्यों और विदेशों के लोगों से जुड़े एक बड़े रैकेट का हिस्सा हैं। पुलिस ने कहा कि इस धोखाधड़ी में 90 से ज़्यादा लेन-देन शामिल थे, जिसके बाद पैसे के लेन-देन को छिपाने के लिए कई स्तरों पर ट्रांसफर किए गए। और संदिग्धों की पहचान के लिए ज़ब्त किए गए सिम कार्ड और फ़ोन की फ़ोरेंसिक जाँच जारी है। यह मामला दर्शाता है कि कैसे सुनियोजित साइबर धोखाधड़ी समय के साथ करोड़ों रुपये उड़ा सकती है। पुलिस सूत्रों ने कहा, "हम हर खाते और हर कॉल पर नज़र रख रहे हैं।"