एम्पावर इंडिया को धोखा देने के मामले में SFIO की ताजा अभियोजन शिकायत में मुख्य आरोपी बनाया

Kochi कोच्चि: कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) - एक काली रेत खनन कंपनी से जुड़े कथित धोखाधड़ी वाले लेन-देन की जांच कर रहा गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीना के खिलाफ दूसरी अभियोजन शिकायत दर्ज करने वाला है। अभियोजन शिकायत पुलिस चार्जशीट के समान है, और अदालत द्वारा शिकायत स्वीकार किए जाने के बाद आरोपी को ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा।

एसएफआईओ मामलों को संभालने वाली बेंगलुरु की अदालत के समक्ष दायर की जाने वाली शिकायत में वीना के स्वामित्व वाली आईटी कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को मुख्य आरोपी के रूप में नामित किया जाएगा। एसएफआईओ का आरोप है कि एक्सालॉजिक ने सीएमआरएल की सहयोगी कंपनी एम्पावर इंडिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड को ऋण प्राप्त करके और बाद में परिचालन बंद करके धोखा दिया। कोच्चि में अभियोजन शिकायत

एसएफआईओ ने गुरुवार को आर्थिक अपराध न्यायालय, कोच्चि के समक्ष सीएमआरएल रिश्वत मामले में अभियोजन शिकायत दर्ज की थी। एसएफआईओ ने 27 आरोपियों को नामजद किया है, जिनमें वीना विजयन और उनकी कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस भी शामिल हैं। आरोपियों की सूची में सीएमआरएल के शीर्ष अधिकारियों के नाम शामिल हैं, जिनमें इसके एमडी शशिधरन कार्था भी शामिल हैं। एसएफआईओ की 160 पन्नों की चार्जशीट में वीना और उनकी कंपनी पर कंपनी अधिनियम की धारा 447 के तहत आरोप लगाए गए हैं। यह धारा किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा की गई धोखाधड़ी की सजा से संबंधित है और कम से कम 10 लाख रुपये या कंपनी के टर्नओवर के 1 प्रतिशत (जो भी कम हो) की धोखाधड़ी पर लागू होती है। इस धारा के तहत छह महीने से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है। जांचकर्ताओं का कहना है कि धोखाधड़ी का संचालन दो मध्यस्थ फर्मों-निपुना इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और सासजा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से किया गया था। उम्मीद है कि अदालत जल्द ही चार्जशीट में नामित लोगों को समन जारी करेगी। कंपनी अधिनियम के तहत वित्तीय अनियमितताओं के लिए केरल में एसएफआईओ द्वारा दायर यह पहली चार्जशीट है। बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की जांच करने वाली केंद्रीय एजेंसी ने कॉर्पोरेट मामलों के केंद्रीय मंत्रालय द्वारा सीएमआरएल मामले को सौंपे जाने के बाद जांच का जिम्मा अपने हाथ में ले लिया। एसएफआईओ के मामलों की सुनवाई प्रत्येक राज्य में सत्र न्यायालय के दर्जे वाली अदालतों द्वारा की जाती है।