Kerala स्थित पीएफआई फंड को मनी लॉन्ड्रिंग मामले

New Delhi नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम के फैजी को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय एजेंसी का दावा है कि एसडीपीआई का पीएफआई के साथ "जैविक" संबंध है और इसका इस्तेमाल बाद की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था। 2009 में स्थापित और दिल्ली में मुख्यालय वाली एसडीपीआई चुनाव आयोग के साथ एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत है। हालांकि, ईडी का आरोप है कि यह पीएफआई के राजनीतिक मोर्चे के रूप में काम करता है, जिसे सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। अधिकारियों ने कहा कि 55 वर्षीय फैजी को सोमवार को रात 9:30 बजे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर केरल के कोच्चि से आने के बाद गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने उनका बयान दर्ज किया और उनसे एक मोबाइल फोन जब्त किया। मंगलवार को एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने उन्हें छह दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। एजेंसी को कथित तौर पर इस बात के सबूत मिले हैं कि पीएफआई के 4.07 करोड़ रुपये का इस्तेमाल एसडीपीआई द्वारा किया गया। अधिकारियों ने संकेत दिया कि चुनाव आयोग को जल्द ही इन कथित "अवैध निधियों" के बारे में सूचित किया जाएगा, जिन्हें एसडीपीआई को भेजा जा रहा है, जिसे ईडी ने "अपराध की आय का प्राप्तकर्ता, लाभार्थी और उपयोगकर्ता" बताया है। रिमांड सुनवाई के दौरान, ईडी ने तर्क दिया कि एसडीपीआई को पीएफआई द्वारा "वित्त पोषित और नियंत्रित" किया गया था। एजेंसी ने दोनों के बीच "गहरी जड़ें" वाले संबंध का सुझाव देने वाले साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसमें ओवरलैपिंग सदस्यता, एसडीपीआई की स्थापना में पीएफआई पदाधिकारियों की भागीदारी और परिसंपत्तियों का बंटवारा शामिल है। ईडी ने अदालत में आरोप लगाया कि एसडीपीआई पीएफआई का एक मुखौटा संगठन है, जिसके माध्यम से पीएफआई अपनी राष्ट्र-विरोधी और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। हालांकि, एसडीपीआई ने इस तरह के किसी भी संबंध से इनकार किया और जोर देकर कहा कि यह एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई है। ईडी ने आगे कहा कि फैजी की हिरासत "सीमा पार से धन उगाही, गुप्त संचरण चैनलों, धन की परतों और पीएफआई, एसडीपीआई और संबंधित संस्थाओं द्वारा आपराधिक गतिविधियों में उनके उपयोग" की जांच करने के लिए आवश्यक थी। फैजी पर वित्तीय कदाचार और सम्मन से बचने का आरोप ईडी के अनुसार, फैजी चुनाव व्यय सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपराध की आय को प्राप्त करने, रखने, छिपाने और उपयोग करने में "सक्रिय रूप से और जानबूझकर" शामिल था। एजेंसी का दावा है कि ये धन एसडीपीआई के भीतर "स्तरित और बेदाग धन के रूप में पेश किया गया था"। इसने यह भी आरोप लगाया फैजी के पास एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पीएमएलए की धारा 70 के तहत एक "प्रतिनिधि" जिम्मेदारी थी। इसके अलावा, ईडी ने दावा किया कि पीएफआई विधानसभा और संसदीय चुनावों के लिए उम्मीदवार चयन पर एसडीपीआई को "निर्देशित" कर रहा था।

जांच एजेंसी ने ऐसे दस्तावेज बरामद किए हैं, जिनसे पता चलता है कि पीएफआई आपराधिक मामलों में आरोपी एसडीपीआई सदस्यों की कानूनी फीस का भुगतान कर रहा था। इसने यह भी कहा कि एसडीपीआई को पीएफआई की वित्तीय सहायता मुख्य रूप से नकद में थी, जिससे यह सुनिश्चित होता था कि इस तरह के लेन-देन आधिकारिक बैंक रिकॉर्ड से दूर रहें।

ईडी ने कहा कि फैजी से जनवरी 2023 में पूछताछ की गई थी, लेकिन बाद में मार्च 2024 और 7 फरवरी, 2025 के बीच 12 समन को नजरअंदाज कर दिया, जिसके कारण उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया।

एसडीपीआई ने फैजी को राजनीतिक पर्यवेक्षक बताया

एसडीपीआई ने फैजी को अपने संस्थापक नेताओं में से एक और एक इस्लामी विद्वान के रूप में वर्णित किया है, जिन्होंने पहले 1980 के दशक में मस्जिद इमाम के रूप में काम किया था। उन्हें 2018 में संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था।

जांच एजेंसियों का दावा है कि SDPI केरल, कर्नाटक और अन्य दक्षिणी राज्यों के कुछ क्षेत्रों में मजबूत प्रभाव रखती है। ईडी ने फैज़ी को केरल स्थित पीएफआई नेता अब्दुल रजाक बीपी से भी जोड़ा है, जिस पर धन उगाही गतिविधियों के तहत एसडीपीआई प्रमुख को 2 लाख रुपये ट्रांसफर करने का आरोप है।