Money Laundering case: ईडी ने केरल में वित्तीय फर्म की संपत्तियां जब्त कीं

KOCHI. कोच्चि: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पथानामथिट्टा स्थित वित्तीय फर्म पीआरडी Pathanamthitta-based financial firm PRD मिनी निधि लिमिटेड की 27.88 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। यह फर्म धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच का सामना कर रही है। फर्म के एमडी अनिलकुमार डी और उनके परिवार के सदस्यों तथा फर्म के पूर्व प्रबंधक डेविड जॉर्ज के नाम पर चल और अचल संपत्तियां एजेंसी द्वारा जब्त की गई हैं।

दोनों को एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया है और वे न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने केरल पुलिस kerala police द्वारा फर्म के खिलाफ दर्ज 122 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। फर्म ने उच्च ब्याज देने का वादा करके 10 करोड़ रुपये से अधिक जमा किए थे। हालांकि, जब जमाकर्ताओं को उनका निवेश वापस नहीं किया गया तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। ईडी के अनुसार, अनिलकुमार और डेविड ने कई अन्य व्यक्तिगत संपत्तियों और व्यवसायों में निवेश करने सहित व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए जमा राशि का उपयोग किया और इस तरह जमाकर्ताओं को धोखा दिया।