ED का बड़ा कदम: मेसी से जुड़े वित्तीय घोटाले में FEMA के तहत कार्रवाई

KOCHI कोच्चि: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी को केरल लाने के नाम पर किए गए वित्तीय लेन-देन को लेकर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत मामला दर्ज किया है। यह मामला विदेश में 126 करोड़ रुपये भेजने की जानकारी सामने आने के बाद दर्ज किया गया है। ED ने फंड ट्रांसफर से जुड़े दस्तावेज़ और प्रायोजक (sponsor) द्वारा बताए गए समझौते की जानकारी इकट्ठा की है। ED को पैसे के ट्रांसफर में FEMA नियमों के उल्लंघन का शक है।

शुरुआती चरण में, ED ने सरकार से दस्तावेज़ मांगने के लिए नोटिस भी जारी किया है। एजेंसी ने कुछ दिन पहले GST विभाग से जानकारी जुटाई थी। जांच इस बात पर केंद्रित है कि पैसा विदेश में कैसे ट्रांसफर किया गया और फंड का स्रोत क्या था। ED अभी शुरुआती जांच कर रही है।

अर्जेंटीना प्रोजेक्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शिकायत के बाद ED ने पिछले साल प्रायोजक के खिलाफ जांच की थी। हालांकि, जांच आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि दूसरी एजेंसियों ने FIR दर्ज नहीं की थी। हालांकि, ED के पास FEMA उल्लंघन से जुड़े मामलों को सीधे दर्ज करने का अधिकार है।

खेल विभाग की जांच में पहले यह पाया गया था कि सरकार को ऐसे दस्तावेज़ नहीं दिए गए थे जिनसे पता चले कि प्रायोजक ने अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन को विदेश में पैसा ट्रांसफर किया था या अर्जेंटीना एसोसिएशन को फंड मिला था। LDF सरकार ने अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम को केरल लाने की कोशिशों के दौरान प्रायोजक के खिलाफ पुलिस की चेतावनी को भी नज़रअंदाज़ कर दिया था।

खुफिया एजेंसियों ने सरकार को चेतावनी दी थी कि केंद्रीय एजेंसियां ​​प्रायोजक, रिपोर्टर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के वित्तीय स्रोतों पर नज़र रख रही हैं और कंपनी के खिलाफ ED की जांच सरकार के खिलाफ कार्रवाई में बदल सकती है। तत्कालीन मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन (जिनके पास गृह विभाग भी था) को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद भी, दौरे की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कोच्चि में एक उच्च-स्तरीय बैठक हुई थी।

पुलिस ने सरकार को प्रायोजक के खिलाफ दर्ज 19 मामलों की जानकारी दी थी, जिनमें धोखाधड़ी के आरोप भी शामिल थे। पुलिस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि इस बात का शक था कि FIFA की मंज़ूरी मिलने से पहले ही प्रायोजक का यह ऐलान कि मेसी केरल आएंगे, मुख्य रूप से प्रचार के मकसद से किया गया था।