शेयर-ट्रेडिंग फ्रॉड के पीछे कोच्चि के कपल को मिले 85 करोड़ रुपये से ज्यादा; अब तक 119 शिकायतें

कक्कनाड: कुछ हाई-प्रोफाइल हस्तियों सहित कई लोगों पर पूंजी बाजार निवेश के बहाने ठगी का शिकार होने का संदेह है. अब तक कुल 119 लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने छह मामले दर्ज किए हैं।

एबिन-श्रीरंजिनी युगल, जो शेयर-ट्रेडिंग धोखाधड़ी मामले के संबंध में पुलिस हिरासत में हैं, ने निवेश में 85 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त किए।

इनमें से पांच मामलों में कोर्ट ने दंपती की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, लेकिन छठे मामले में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया.

एबिन ने पुलिस को बताया कि जब उनकी अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के लिए आई तो उनके वकीलों ने उन्हें विदेश के बजाय भारत में रहने की सलाह दी, जिसके बाद वे दुबई से नई दिल्ली लौट आए। छठा मामला दर्ज होने की जानकारी उन्हें नहीं थी।

पुलिस सूत्रों ने कहा कि एबिन वर्गीज के कुछ कर्मचारियों को भी मामले में सह-आरोपी बनाया जाएगा। यह जोड़ा कोच्चि के पलारीवट्टोम के पास वझक्कला का रहने वाला है।

साइबर विशेषज्ञ मास्टर्स ग्रुप के कार्यालय से जब्त किए गए कंप्यूटरों पर उपलब्ध शेयर डीलिंग के ब्योरे की जांच कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर वे सेबी के अधिकारियों का भी सहयोग लेंगे।

इस बीच, एबिन और श्रीरंजिनी ने पुलिस को बताया कि उन्होंने शेयर धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त करोड़ों का उपयोग जुए के लिए और एक उच्च जीवन शैली का नेतृत्व करने के लिए किया। पूछताछ से मिली प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि उन्होंने शानदार घर और फ्लैट खरीदने और देश के भीतर और बाहर महंगे पर्यटन स्थलों पर रहने के लिए पैसे उड़ाए।

नई दिल्ली हवाईअड्डे से पकड़े गए दंपति को बुधवार आधी रात तक त्रिक्काकारा पुलिस थाने लाया गया और उपायुक्त एस शशिधरन के नेतृत्व में एक टीम ने गुरुवार दोपहर तक उनसे पूछताछ की।

एक अदालत ने बाद में उन्हें 19 जनवरी तक के लिए रिमांड पर भेज दिया। हालांकि एबिन ने दावा किया कि उन्होंने जुए में 50 करोड़ रुपये गंवाए, लेकिन पुलिस को संदेह है कि यह अभियुक्तों द्वारा अपने काले धन को छिपाने की एक चाल है।

एबिन ने पुलिस को बताया कि वित्तीय लेन-देन में उसकी पत्नी की कोई भूमिका नहीं है, और उसने थ्रिक्काकारा में एक फ्लैट खरीदने और उसकी मरम्मत के लिए 6 करोड़ रुपये खर्च किए। हालांकि उसने दावा किया कि उसने एक फ्लैट परिसर में दो कहानियों में दो अपार्टमेंट खरीदे और उन्हें एक लक्जरी घर में बदल दिया, पुलिस ने पाया कि उसने हाल ही में अपने नाम से इसका स्वामित्व बदल दिया है।