Kerala : कुझलपनम' पहेली कार्रवाई के बावजूद केरल में काले धन का प्रवाह क्यों जारी

Kerala केरला : जनवरी 2025 में आयकर विभाग ने बड़े पैमाने पर क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन का पता लगाने के बाद कोझिकोड में एक संस्थान सहित केरल में पाँच स्थानों पर छापे मारे। अधिकारियों ने 1,500 से अधिक खातों से जुड़े लेनदेन का पता लगाया। इन खातों का उपयोग क्रिप्टोकरेंसी में भारी मात्रा में धन को स्थानांतरित करने के लिए किया गया था, जिसे फिर हवाला लेनदेन के लिए दुबई भेजा गया था। चरमपंथी कोण सहित इस तरह के संदिग्ध लेनदेन के पीछे छिपे उद्देश्यों की जांच चल रही है। हवाला बिना किसी भौतिक धन के वास्तविक रूप से धन हस्तांतरित करने का एक अनौपचारिक तरीका है। भारत में हवाला लेनदेन धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत अवैध है। प्रवर्तन निदेशालय का अनुमान है कि हाल ही में केरल के कई जिलों में 20 से अधिक हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से केरल में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का हवाला लेनदेन किया गया। कोच्चि शहर केरल में हवाला लेनदेन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है, और अनुमान है कि प्रतिदिन लगभग 50 करोड़ रुपये का लेनदेन होता है। हालांकि, राज्य पुलिस खुफिया विभाग का मानना ​​है कि कासरगोड, कन्नूर, कोझिकोड, मलप्पुरम, मलप्पुरम, त्रिशूर और कोल्लम जिले भी हवाला लेन-देन के महत्वपूर्ण केंद्र हैं।

केरल के मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि पिछले पांच वर्षों में राज्य पुलिस ने मलप्पुरम जिले से 150 किलोग्राम सोना और 123 करोड़ रुपये मूल्य का हवाला धन जब्त किया है। केरल पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, माना जाता है कि हवाला धन का एक बड़ा हिस्सा राज्य में आया है, जिसमें से अधिकांश जब्ती मलप्पुरम जिले में हुई है।

जून 2023 में कोच्चि के एडापल्ली में दुकानों पर ईडी के छापे में 3 करोड़ रुपये की भारतीय और विदेशी मुद्रा बरामद हुई। अधिकारियों ने कहा कि दुकान मालिकों और एजेंटों की संलिप्तता से राज्य के विभिन्न हिस्सों में हवाला धन प्रवाहित होने की सूचना के बाद छापेमारी की गई थी। कोल्लम से लेकर कासरगोड तक सभी जिलों में छापे मारे गए। इसके अलावा, तलाशी से यह भी पता चला कि कई व्यक्ति और संस्थाएं विदेशी मुद्रा के अवैध आदान-प्रदान में शामिल हैं और वे कानूनी बैंकिंग चैनलों को दरकिनार करते हुए हवाला के माध्यम से दुबई, अमेरिका, कनाडा आदि को सीमा पार भुगतान की व्यवस्था करने में भी शामिल हैं।