KERALA : ईडी की छापेमारी के दो महीने बाद हाईरिच प्रमोटर ने नई कंपनी शुरू

Kochi कोच्चि: घोटाले में फंसे हाईरिच ऑनलाइन शॉप प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर कोलट दासन प्रथपन (43) एक मजबूर पोंजी खिलाड़ी बन गए हैं। शुक्रवार, 5 जुलाई को कोच्चि की एक विशेष अदालत के समक्ष प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर रिमांड रिपोर्ट के अनुसार, प्रथपन ने एक फिजिशियन के नाम पर एचआर इनोवेशन नामक एक और इकाई शुरू की और लोगों को उच्च रिटर्न का वादा करके उनसे जमा राशि एकत्र करना शुरू कर दिया। रिमांड रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड में अप्रैल 2024 में पंजीकृत कंपनी - ईडी द्वारा हाईरिच ऑनलाइन शॉप के बैंक खातों को फ्रीज करने के दो महीने बाद - ने 24 दिनों में 68.33 लाख रुपये एकत्र किए।

एचआर (हाईरिच का संक्षिप्त नाम) इनोवेशन का बैंक खाता केरल के बाहर इंडियन ओवरसीज बैंक में खोला गया था ताकि जांच एजेंसियों को विवरण न दिया जा सके। लेकिन ईडी ने विशेष अदालत को बताया कि पैसा हाईरिच ऑनलाइन शॉप की तरह ही पोंजी स्कीम में एकत्र किया गया था। ईडी के विशेष लोक अभियोजक एम जे संतोष ने बताया कि विशेष अदालत के न्यायाधीश एन शेषाद्रिधन ने प्रतापन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, यानी 19 जुलाई तक। ईडी ने 4 जून की रात को दिन भर की पूछताछ के बाद प्रतापन को धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत गिरफ्तार किया।

एडवोकेट संतोष ने अदालत को बताया कि प्रतापन अपनी पत्नी कट्टुकरन श्रीधरन श्रीना उर्फ ​​श्रीना प्रतापन (35) के साथ हाईरिच ऑनलाइन शॉप शुरू करने से पहले 2010 में त्रिशूर में ग्रीनको सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पोंजी स्कीम चला रहा था। उसे 2011 में गिरफ्तार किया गया और उस मामले में दोषी ठहराया गया। हाईरिच की तरह ग्रीनको भी एक मनी चेन कंपनी थी जो लोगों से अत्यधिक रिटर्न का वादा करके जमा राशि लेती थी और पैसे का कुछ हिस्सा पहले के जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए इस्तेमाल करती थी, दूसरे शब्दों में, यह एक पोंजी स्कीम थी।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने ग्रीनको के प्रमोटरों प्रथपन, कट्टुक्करन आर शिवदासन और केवी बीजू सागर को धोखाधड़ी, विश्वासघात और प्राइज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (बैनिंग) एक्ट के तहत दोषी पाया था। उन्हें जेल की सजा सुनाई गई और प्रत्येक पर 98.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। बाद में उनकी जेल की सजा निलंबित कर दी गई, लेकिन केरल उच्च न्यायालय ने उन्हें अप्रैल 2018 में जुर्माना भरने को कहा।

अक्टूबर 2019 में, उच्च न्यायालय से झटका मिलने के डेढ़ साल बाद, प्रथपन और उनकी पत्नी श्रीना ने हाईरिच ऑनलाइन शॉपी प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की।

हाईरिच ने कैसे जुटाया पैसा

ईडी ने अदालत को बताया कि हाईरिच ऑनलाइन शॉपी एक ऑनलाइन किराना डिलीवरी व्यवसाय चलाती थी, जो अपने सदस्यों को 30 प्रतिशत तक की छूट देने का वादा करती थी। लेकिन मुख्य आय पोंजी योजना से हुई, जहां प्रत्येक सदस्य से 800 रुपये की सदस्यता शुल्क लेकर दो नए सदस्य लाने की अपेक्षा की जाती है। मूल सदस्य को दो नए सदस्यों के लिए 100-100 रुपये का सुनिश्चित कमीशन (12.5 प्रतिशत) मिलेगा, यानी 1,600 रुपये में से 200 रुपये। अगले दौर में, दो सदस्य चार सदस्य लाएंगे और मूल सदस्य को जुटाए गए 3,200 रुपये में से 400 रुपये मिलेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है, "10वें दौर में, कंपनी 1,024 लोगों को जोड़ने का सपना बेचती है और मूल सदस्य को केवल 800 रुपये जमा करके

1,02,400 रुपये मिलते हैं।" ईडी ने कहा कि योजना की ज्यामितीय प्रगति के साथ समस्या यह है कि सदस्यों की संख्या 30 दौर में भारत की जनसंख्या को पार कर जाएगी। पिरामिड योजनाएं दिवालिया होने के लिए बनाई गई हैं और किसी भी समय और जब यह दिवालिया हो जाती है, तो 88 प्रतिशत सदस्य अपना पैसा खो देंगे। ईडी ने कहा कि उसने सेवा प्रदाता गिप्रा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की मदद से हाईरिच ऑनलाइन शॉप के क्लाउड सर्वर डेटा का विश्लेषण किया और पाया कि कंपनी को विभिन्न बैंकों के 13 खातों के जरिए जनता से 1,673.10 करोड़ रुपये मिले। इसमें से इसने 1,422.16 करोड़ रुपये वितरित किए। शेष 250 करोड़ रुपये कंपनी के पास ही हैं। आज तक ईडी ने 260 करोड़ रुपये के बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं और संपत्तियां कुर्क कर ली हैं। एजेंसी ने हाईरिच के पांच शीर्ष 'नेताओं' की भी पहचान की है, जिन्होंने लगभग शून्य निवेश करते हुए करोड़ों रुपये प्राप्त किए हैं।

केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि कोझीकोड के कोडुवली में सॉफ्टप्लस टेक्नोलॉजी चलाने वाले रियास वेल्लाचिथोडुकायिल को 18.26 करोड़ रुपये मिले और कन्नूर के सुरेश बाबू टी को 5.36 करोड़ रुपए मिले। ईडी ने जून में उनके दफ्तरों और घरों की तलाशी ली।

पुलिस थानों में नई शिकायतें आती रहती हैं

20 अप्रैल, 2024 को केरल सरकार ने हाईरिच केस को सीबीआई को सौंप दिया। लेकिन हाल ही में 4 जुलाई को कन्नूर की थालास्सेरी पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की जिसमें एरनहोली की 49 वर्षीय महिला ने 22.10 लाख रुपए गंवा दिए। हाईरिच प्रमोटर्स प्रथपन और श्रीना ने उसे उसकी जमा राशि का 10 गुना रिटर्न देने का वादा किया था।