Kerala : वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: केंद्र सरकार ने केरल में सहकारी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए निगरानी उपायों का विस्तार करने का फैसला किया है, जो पहले निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तक सीमित थे। नए नियम केंद्रीय नियंत्रण के तहत बहु-राज्य ऋण समूहों के भीतर वित्तीय लेनदेन की निगरानी करेंगे, जो मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय आतंकवाद के खिलाफ क्षेत्र की बढ़ी हुई निगरानी की दिशा में एक कदम है।

नए दिशा-निर्देशों को रेखांकित करते हुए एक परिपत्र जारी किया गया है, जिसे केंद्रीय वित्तीय खुफिया इकाई (CFIU) द्वारा लागू किया जाएगा। निगरानी बड़े वित्तीय लेनदेन पर केंद्रित होगी, जिसमें नकदी और संदिग्ध गतिविधियाँ शामिल हैं। हालाँकि, नए नियम अभी तक राज्य के भीतर सहकारी समितियों पर लागू नहीं हैं।

यह निर्णय खुफिया विभाग द्वारा तैयार की गई सिफारिशों के एक व्यापक सेट के बाद लिया गया है, जिसे केंद्रीय सहकारी क्षेत्र के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया गया था। दिशा-निर्देश निगरानी के लिए विशिष्ट मानदंडों को रेखांकित करते हैं, जिसमें कुछ निश्चित सीमाओं और गतिविधियों से ऊपर के लेनदेन शामिल हैं।