केरल पीएफआई नेताओं के साथ हेराफेरी, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए छिपाए कागजात: ईडी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केरल स्थित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के नेताओं को कट्टरपंथी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए तरल नकदी में करोड़ों रुपये के शोधन के लिए वित्तीय रिकॉर्ड में हेरफेर और छुपाया है। ईडी के निष्कर्ष लखनऊ में विशेष अदालत (पीएमएलए) के समक्ष दायर एक रिपोर्ट में सामने आए थे, जिसमें दो आरोपियों, मलप्पुरम के अब्दुल रज्जाक पीडियाक्कल और मुवत्तुपुझा के अशरफ एम के की जमानत याचिका का विरोध किया गया था।

रिपोर्ट के अनुसार, TNIE के कब्जे में, अब्दुल रज्जाक मुन्नार विला विस्टा प्रोजेक्ट (MVVP) का सबसे बड़ा शेयरधारक था, जिसे विदेशों और देश के भीतर एकत्र किए गए धन को लूटने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के रिकॉर्ड का पता लगाया जब 8 दिसंबर, 2021 को एक टीम ने एमवीवीपी परियोजना स्थल और अब्दुल रज्जाक के आवास पर छापा मारा। जांच में विदेशों से संदिग्ध विदेशी धन की प्राप्ति और खातों की किताबों में दर्ज और दर्ज किए गए नकद खर्च में कई विसंगतियां मिलीं। जांच में कहा गया है, "विला के निर्माण और बिक्री से होने वाली आय को व्यवसाय और पेशे से आय के बजाय पूंजीगत लाभ से आय के रूप में दिखाया गया है, जिससे आयकर अधिनियम की धारा 48 और 54 के तहत अनुचित छूट की मांग की गई है।"

ईडी द्वारा एमवीवीपी की जांच शुरू करने के तुरंत बाद, रज्जाक ने पेरुंबदप्पू, मलप्पुरम की पीएफआई इकाई के मंडल अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया, जो खुद को सामने से अलग करने का एक जानबूझकर प्रयास था।

"उनका काम करने का तरीका पहले अपने विदेशी बैंक खातों से अपने भारतीय बैंक खातों में धन भेजना था और उसके बाद, जानबूझकर विदेशी धन के रूप में अपनी पहचान छुपाने के लिए धन हस्तांतरित करना था। उनका भारत के साथ-साथ खाड़ी देशों में भी अच्छा खासा कारोबार था। उन्होंने अपने आयकर रिटर्न में अपनी विदेशी संपत्ति, हितों और लेनदेन की भी घोषणा नहीं की। उसने कतर, मलेशिया और स्विटजरलैंड जैसे अन्य देशों में अपने व्यापारिक हितों का भी खुलासा नहीं किया, "ईडी ने कहा।

अशरफ की भूमिका पर, ईडी ने कहा कि उनका बेटा और परिवार एमवीवीपी में सभी शेयरधारक थे और 8 दिसंबर, 2021 को उनके आवास पर छापे के दौरान जब्त की गई एक डायरी में कतर, मलेशिया और स्विटजरलैंड के कई संदर्भ थे, इसके अलावा पर्याप्त राशि का उल्लेख किया गया था। इन देशों के नाम के खिलाफ अशरफ पिछले 15 वर्षों से पीएफआई के सदस्य हैं और पीएफआई केरल राज्य कार्यकारी परिषद के सदस्य के पद पर रहे हैं।

जांच विवरण के अनुसार, हालांकि उसके पास अबू धाबी में अपने नाम पर दरबार रेस्तरां चलाने का लाइसेंस था, लेकिन उसने जानबूझकर विवरण छिपाने के लिए अपने आईटीआर में इसका खुलासा नहीं किया और पूछताछ के दौरान उसने दावा किया कि उसके लिए 5,000 दिरहम का वार्षिक लाइसेंस शुल्क है। किसी और ने एमडी हसन को प्रायोजित करने के लिए रेस्तरां का भुगतान किया था। "उन्होंने अपने और अपनी पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से बनाए गए आईसीआईसीआई बैंक में खाता संख्या 022301507220 का खुलासा नहीं किया, जिसमें पांच वर्षों में विदेशी स्रोतों से 48 लाख रुपये प्राप्त हुए थे। वह एमवीवीपी द्वारा नकद में खर्च किए गए 80 लाख रुपये के अतिरिक्त नकद खर्च के स्रोत के लिए कोई संतोषजनक और प्रासंगिक विवरण नहीं दे सके। भारत में विभिन्न कंपनियों में उनकी कई लाख करोड़ रुपये की हिस्सेदारी है, जिसका खुलासा उन्होंने आईटीआर में नहीं किया।

हालांकि 2017-18 में तामार इंडिया स्पाइसेस प्राइवेट लिमिटेड (टीआईएसपीएल) में उनके नाम पर 22 लाख रुपये मूल्य के 22,000 शेयर और उनकी पत्नी के नाम पर 15 लाख रुपये मूल्य के 15,000 शेयरों का हस्तांतरण हुआ था, लेकिन यह पाया गया कि कोई समान विचार राशि नहीं थी। शामिल था।

"एमवीवीपी के पीछे अशरफ सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे, जिसमें उनकी पत्नी और बेटे के साथ पर्याप्त शेयर थे। अशरफ, मोहम्मद अब्दुल खादर, एमवीवीपीएल, टीआईएसपीएल, दरबार रेस्तरां, रिहैब इंडिया फाउंडेशन और अन्य के मोबाइल फोन और आवासीय परिसर से प्राप्त दस्तावेज, ईमेल और बैंक स्टेटमेंट साबित करते हैं कि आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे। ईडी ने कहा।