Kerala news : ईडी ने कहा, प्रमोटरों ने 250 करोड़ रुपये की हेराफेरी की, 260 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

Kochi कोच्चि: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने करोड़ों रुपये के हाईरिच घोटाले की जांच करते हुए मंगलवार को छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और केरल में 14 प्रमोटरों और "नेताओं" के घरों और व्यवसायों पर छापेमारी की, यह जानकारी ईडी के दक्षिणी क्षेत्र के विशेष निदेशक प्रशांत कुमार ने दी।

जिनके घरों और व्यवसायों पर छापेमारी की गई, उनमें हाईरिच ऑनलाइन शॉप प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर श्रीना प्रथपन और के पी प्रथपन शामिल हैं, उन्होंने बताया। अधिकारी ने बताया कि अन्य लोग मल्टी-लेवल मार्केटिंग स्कीम के शीर्ष पद पर थे और कथित तौर पर धोखाधड़ी से लाभान्वित हुए।

प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार, 14 जून को जारी एक बयान में कहा कि छत्तीसगढ़ के रायपुर, महाराष्ट्र के नागपुर और केरल के कन्नूर, कोझीकोड, त्रिशूर और एर्नाकुलम जिलों में की गई छापेमारी में "कंपनी, प्रमोटरों और उनके परिवार के सदस्यों के विभिन्न बैंक खातों में लगभग 32 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए गए, 70 लाख रुपये नकद, आभूषण जब्त किए गए और चार चार पहिया वाहन जब्त किए गए।"

ईडी ने हाईरिच समूह के प्रमोटरों और विभिन्न नेताओं के पास 15 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों का भी पता लगाया। एजेंसी के अनुसार, ये संपत्तियां अपराध की आय का उपयोग करके खरीदी गई थीं। 23 और 24 जनवरी को, ईडी ने त्रिशूर के चेरपु में प्रमोटर दंपति के कार्यालयों की तलाशी ली और पाया कि कंपनी और उसके प्रमोटरों प्रतापन और श्रीना प्रतापन ने चार निजी बैंकों के 55 खातों में 212.46 करोड़ रुपये जमा किए हैं। ईडी ने इन सभी खातों को फ्रीज कर दिया। बयान में कहा गया है कि इसके साथ ही मामले में अब तक जब्त या जब्त की गई कुल अपराध आय 260 करोड़ रुपये है।

'हाईरिच क्रिप्टो एक पोंजी स्कीम थी'

11 जून को की गई तलाशी में पता चला कि हाईरिच के प्रमोटर और नेता एचआर क्रिप्टो कॉइन नामक अपनी क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके एक पोंजी स्कीम चला रहे थे।

पोंजी स्कीम में, वैध व्यवसाय चलाने से होने वाले लाभ के बजाय नए निवेशकों के पैसे का उपयोग करके पहले के निवेशकों को अत्यधिक रिटर्न दिया जाता है।

ईडी ने कहा कि हाईरिच प्रमोटर और नेताओं ने रुपये या यूएसडीटी के बदले में अपने एचआर क्रिप्टो कॉइन से पैसे जुटाए। (यूएसडीटी या यूएस डॉलर टेथर एक प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी है जिसका मूल्य यूएस डॉलर से जुड़ा होता है, जो इसे क्रिप्टोकरेंसी की तुलना में अधिक स्थिर और पसंदीदा बनाता है।)

लोगों को एचआर क्रिप्टो कॉइन खरीदने के लिए लुभाया गया और उन्हें प्रति वर्ष 15 प्रतिशत रिटर्न और नए ग्राहकों को स्कीम में लाने पर 30 प्रतिशत प्रत्यक्ष रेफरल आय का वादा किया गया। हाईरिच प्रमोटर दंपति ने अपनी कंपनी, हाईरिच ऑनलाइन शॉप, जो कि एक ऑनलाइन किराना व्यवसाय है, की सदस्यता बेचकर भी पैसे जुटाए। सदस्यता डिजिटल आईडी के रूप में थी, जिसमें www.highrich.net तक पहुँचने के लिए एक उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड शामिल था। सदस्य कमीशन कमाने के लिए सदस्यता/डिजिटल आईडी को अन्य लोगों को बेचते थे। कंपनी नए सदस्यों को लाने वाले सदस्यों को कमीशन देती थी। केंद्रीय एजेंसी ने बयान में कहा, "यह नए सदस्यों के जुड़ने पर मिलने वाले कमीशन को साझा करने के अलावा और कुछ नहीं है। इसमें कोई वास्तविक व्यवसाय या माल की बिक्री नहीं है। यह पोंजी स्कीम का सामान्य तरीका है।"

इसने कहा कि हाईरिच प्रमोटरों ने इन मल्टी-लेवल मार्केटिंग पोंजी स्कीमों के माध्यम से लगभग 1,500 करोड़ रुपये एकत्र किए। एकत्र किए गए धन को आंशिक रूप से पिरामिड के शीर्ष पर योजना के सदस्यों को पुरस्कार के रूप में पुनर्वितरित किया गया था। लगभग 250 करोड़ रुपये का लाभ प्रमोटर के डी प्रतापन और उनकी पत्नी श्रीना प्रतापन ने अपने परिवार के सदस्यों और संस्थाओं के माध्यम से हड़प लिया।

लेकिन मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने एर्नाकुलम के विधायक टी जे विनोद को लिखित जवाब में विधानसभा में कहा कि केरल पुलिस ने पाया कि हाईरिच को केरल और अन्य राज्यों के लोगों से निवेश के रूप में 3,141.34 करोड़ रुपये मिले। केरल के कई पुलिस स्टेशनों ने अनियमित जमा योजनाओं (बीयूडीएस) अधिनियम, 2019 के तहत मामले दर्ज किए, जब कई लोगों ने शिकायत की कि उन्होंने इस योजना में निवेश करने के बाद पैसा खो दिया। जनवरी में, केरल पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाली कंपनी की सीबीआई जांच की सिफारिश की, क्योंकि उसे पता चला कि यह "पूरे भारत में चल रही है और इसके 1.5 करोड़ से ज़्यादा सदस्य हैं"।