Kerala news : ईडी ने नागपुर, रायपुर और केरल में 14 प्रमोटरों और 'नेताओं' के ठिकानों पर छापे मारे, 70 लाख रुपये जब्त

Kochi कोच्चि: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने करोड़ों रुपये के हाईरिच घोटाले की जांच करते हुए मंगलवार को छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और केरल में 14 प्रमोटरों और "नेताओं" के घरों और व्यवसायों पर छापेमारी की, यह जानकारी ईडी के दक्षिणी क्षेत्र के विशेष निदेशक प्रशांत कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के घरों और व्यवसायों पर छापेमारी की गई, उनमें हाईरिच ऑनलाइन शॉप प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर श्रीना प्रथपन और के पी प्रथपन शामिल हैं। अधिकारी ने बताया कि अन्य लोग मल्टी-लेवल मार्केटिंग स्कीम के शीर्ष पदानुक्रम से संबंधित थे और कथित तौर पर धोखाधड़ी से लाभान्वित हुए। वित्तीय दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों के अलावा, ईडी sअधिकारियों ने छत्तीसगढ़ के रायपुर, महाराष्ट्र के नागपुर और केरल के कन्नूर, कोझीकोड, त्रिशूर और एर्नाकुलम जिलों में छापेमारी के दौरान 70 लाख रुपये जब्त किए।

ईडी के अनुसार, त्रिशूर स्थित हाईरिच ऑनलाइन शॉप ने ऑनलाइन किराना व्यवसाय की आड़ में चलाए जा रहे अपने मल्टी-लेवल मार्केटिंग स्कीम के लिए सदस्यता शुल्क के रूप में जनता से अवैध रूप से 1,157 करोड़ रुपये जुटाए थे। लेकिन मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने एर्नाकुलम के विधायक टी जे विनोद को लिखित जवाब में कहा कि केरल पुलिस ने पाया कि हाईरिच को केरल और अन्य राज्यों के लोगों से निवेश के रूप में 3,141.34 करोड़ रुपये मिले।

केरल के कई पुलिस स्टेशनों ने अनियमित जमा योजनाओं (बीयूडीएस) अधिनियम, 2019 के तहत मामले दर्ज किए, जब कई लोगों ने शिकायत की कि उन्होंने इस योजना में निवेश करने के बाद पैसे खो दिए।

जनवरी में, केरल पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाली कंपनी की सीबीआई जांच की सिफारिश की, क्योंकि उसे पता चला कि यह "पूरे भारत में चल रही है और इसके 1.5 करोड़ से ज़्यादा सदस्य हैं"।

वित्त मंत्रालय के तहत प्रवर्तन निदेशालय धोखाधड़ी के मनी लॉन्ड्रिंग पहलू की जांच कर रहा है। जनवरी में, ईडी ने त्रिशूर के चेरपु में प्रमोटर दंपति के कार्यालयों की तलाशी ली और पाया कि कंपनी और उसके प्रमोटरों ने चार निजी बैंकों के 55 खातों में 212.46 करोड़ रुपये जमा किए हैं। ईडी ने इन सभी खातों को फ्रीज कर दिया।

11 जून को तीन राज्यों में छापेमारी एक अंतराल के बाद की गई थी। प्रशांत कुमार ने कहा, "हम अपनी जांच जारी रखे हुए हैं और साक्ष्य एकत्र कर रहे हैं।"