केरल सोने की तस्करी: ईडी ने ज्वेलरी हाउस के मालिक का सोना जब्त किया

बुधवार को कि इसने मलप्पुरम स्थित ज्वेलरी हाउस प्रमोटर के परिसर में एक "गुप्त" कक्ष से 2.51 करोड़ रुपये का सोना जब्त किया है, जो केरल के 'राजनयिक बैग के माध्यम से सोने की तस्करी' मामले का कथित लाभार्थी है। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि मालाबार ज्वेलरी और फाइन गोल्ड ज्वैलरी के प्रमोटर अबूबकर पाजेदाथ के खिलाफ कार्रवाई की गई है, दोनों केरल के मलप्पुरम में स्थित हैं और एटलस गोल्ड सुपर मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड के शेयरधारकों में से एक हैं। लिमिटेड, कोझिकोड।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), एनआईए और सीमा शुल्क विभाग 5 जुलाई, 2020 को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर यूएई वाणिज्य दूतावास के राजनयिक सामान से 15 करोड़ रुपये मूल्य के सोने की जब्ती के साथ सामने आए रैकेट की अलग-अलग जांच कर रहे हैं।

ईडी ने कहा कि जांच में पाया गया कि, "मलप्पुरम का अबूबकर पाजेदाथ आईएएस अधिकारी एम शिवशंकर (केरल के मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव) के संरक्षण में सरिथ पीएस, स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर की अध्यक्षता वाली सोने की तस्करी सिंडिकेट का हिस्सा है और लाभार्थियों में से एक था।"

इसने दावा किया, "05.07.2020 को सीमा शुल्क द्वारा जब्त किए गए तस्करी के सोने में से 3 किलोग्राम सोना अबुबकर पझेदथ का था।"

एजेंसी ने कहा कि पजेदाथ ने स्वीकार किया है कि सीमा शुल्क द्वारा जब्त किया गया तीन किलोग्राम सोना उसका है और इसके अलावा, उसने यह भी स्वीकार किया था कि उसने अतीत में इसी तरह से यूएई वाणिज्य दूतावास के राजनयिक सामान के माध्यम से छह किलोग्राम सोने की तस्करी की थी।

"उक्त तस्करी किए गए सोने को खरीदने के लिए राशि उनकी व्यावसायिक फर्मों (मालाबार ज्वेलरी, फाइन गोल्ड और एटलस गोल्ड सुपर मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड) से जुटाई गई थी। विवेकपूर्ण पूछताछ में पाया गया है कि अबूबकर पझेदाथ अभी भी अपनी फर्मों के माध्यम से सोने की तस्करी से संबंधित गतिविधियों में लिप्त था। ईडी ने आरोप लगाया।

उक्त फर्मों के साथ-साथ पाझेदाथ के आवासीय परिसरों में तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप 3.79 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा के साथ एक कक्ष में 2.51 करोड़ रुपये का 5.058 किलोग्राम सोना "गुप्त" बरामद हुआ।

सरित और सुरेश (केरल में संयुक्त अरब अमीरात के वाणिज्य दूतावास में पूर्व कर्मचारी) के अलावा नायर और आईएएस अधिकारी शिवशंकर को ईडी ने पहले मामले में गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था। ) उसके बाद एक पूरक अभियोजन शिकायत (आरोप पत्र)। ईडी ने कुछ महीने पहले मामले की सुनवाई केरल से कर्नाटक स्थानांतरित करने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि पूर्व राज्य में मामले की ''स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई'' संभव नहीं है।

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