Kerala : भगवान, ड्रग, तालिबान लिथुआनियाई अपराधी द्वारा चलाए जा रहे

केरल Kerala : लिथुआनियाई नागरिक, एलेक्सेज बेसिओकोव, जो गैरकानूनी गतिविधियों की आय को वैध बनाने की साजिश के आरोपों के लिए यूएसए में वांछित अपराधी है, जिसे केरल पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसने साइबर अपराधियों और धोखेबाजों से जुड़े गंदे पैसे के लेन-देन की अनुमति दी, हालांकि उसने व्यक्तिगत रूप से उनकी पहचान की थी, अमेरिकी न्याय विभाग के अदालती दस्तावेजों से पता चलता है। उसे शनिवार को सीबीआई को सौंप दिया गया। केरल पुलिस ने सीबीआई के साथ एक समन्वित अभियान में उसे 12 मार्च को वर्कला में एक होमस्टे से गिरफ्तार किया।

वर्जीनिया के पूर्वी जिले के जिला न्यायालय के अदालती दस्तावेज से पता चलता है कि बेसिओकोव और अलेक्जेंडर मीरा सेरदा पर मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश, अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम का उल्लंघन करने की साजिश और बिना लाइसेंस के मनी सर्विस व्यवसाय संचालित करने की साजिश का आरोप है। अदालती दस्तावेजों के अनुसार, बेसिओकोव और सेरदा ने अपने ग्राहकों के बारे में बहुत कम या बिल्कुल भी जानकारी एकत्र नहीं की। कई व्यक्तियों को पहचान, स्थान और व्यवसाय के बारे में सत्यापित बुनियादी जानकारी प्रदान किए बिना काम करने की अनुमति दी गई थी। न्यायालय के दस्तावेज़ के अनुसार, उन्होंने रैनसमवेयर, कंप्यूटर हैकिंग, नशीले पदार्थों के लेन-देन सहित आपराधिक गतिविधि की आय को लूटने के लिए गैरेंटेक्स, एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज का इस्तेमाल किया और इस लूट से लाभ कमाया। गैरेंटेक्स के कुछ खाते 'ड्रग', 'गॉड' और 'तालिबान' नामों का उपयोग करके ग्राहकों के लिए पंजीकृत थे। उन्होंने दो अलग-अलग खातों की भी पहचान की, जो उत्तर कोरियाई साइबर खतरे वाले गिरोह से आने वाले फंड को स्थानांतरित कर रहे थे, जिनके बारे में माना जाता है कि वे उत्तर कोरियाई सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं और 2019 में विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय द्वारा प्रतिबंधित किए गए थे।

जबकि बेसिओकोव ने केरल पुलिस को बताया कि वह केवल एक कर्मचारी था, न्यायालय के दस्तावेज़ ने उसे गैरेंटेक्स के प्रशासक के रूप में पहचाना और उसकी जिम्मेदारियों में महत्वपूर्ण गैरेंटेक्स बुनियादी ढांचे को प्राप्त करना और बनाए रखना और साथ ही लेनदेन की समीक्षा करना और उन्हें मंजूरी देना शामिल था। उन्होंने रूसी भाषी ऑनलाइन आपराधिक मंच से लाखों डॉलर की राशि संसाधित की थी, जिसका उपयोग कुलीन साइबर अपराधियों द्वारा किया जाता था, डार्कनेट बाजारों से जो नशीली दवाओं की बिक्री और बाल यौन शोषण सामग्री में माहिर थे। पूछताछ के दौरान, बेसियोकोव ने पुलिस को बताया कि उसका भारत में कोई व्यवसाय नहीं है और उसने कभी अमेरिका में कदम नहीं रखा। अपने खिलाफ आपराधिक आरोपों के बारे में, बेसियोकोव ने कहा कि वह केवल एक कर्मचारी था और केवल वही करता था जो उसके मालिक ने उसे करने के लिए कहा था। उन्होंने कथित तौर पर उन गंभीर आपराधिक गतिविधियों के बारे में अनभिज्ञता जताई, जिनका उन पर आरोप लगाया गया था और कहा कि सब कुछ उनके मालिक के निर्देश पर किया गया था, मीरा सेरडा का जिक्र करते हुए। वह गिरफ्तारी के दिन शाम को एक दोस्त से मिलने के लिए गोवा जाने की योजना बना रहा था। बेसियोकोव ने उस व्यक्ति का विवरण नहीं बताया, जिससे वह उस दिन गोवा में मिलने वाला था। गिरफ्तारी से जुड़े एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उनकी पत्नी और 10 वर्षीय बेटा 12 मार्च की सुबह मास्को के लिए रवाना हुए।

उन्होंने पुलिस को बताया कि वह पिछले पंद्रह वर्षों से अवकाश यात्राओं पर केरल आते रहे हैं। हालाँकि पासपोर्ट विवरण से पता चला कि केरल की उनकी यात्राएँ पाँच साल पहले शुरू हुई थीं। पुलिस ने बताया कि वह चेन्नई और कोच्चि भी गया था। उसने शुरू में वर्कला में एक होम-स्टे मालिक के साथ 1 लाख रुपये में वार्षिक अनुबंध किया था और हाल ही में अनुबंध को 5 लाख रुपये में नवीनीकृत किया गया था। केरल पुलिस ने किराए के घर से दो मोबाइल फोन, दो लैपटॉप और दस्तावेजों का एक सेट जब्त किया। पुलिस वर्कला में खोले गए उसके बैंक खाते में उसके वित्तीय लेन-देन के स्रोत की जांच कर रही है। केरल पुलिस ने वर्कला में होमस्टे में अक्सर आने वाले लोगों के नाम भी एकत्र किए हैं। दो नाम; अलेक्जेंडर और रोमानोव की भी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। यह भी पता लगाने की जरूरत है कि क्या यह वही अलेक्जेंडर था जिस पर बेसियोकोव के साथ यूएसए में साजिश का आरोप है। जबकि पुलिस ने तीन केरलवासियों की पहचान की है जिन्होंने बेसियोकोव को रहने के लिए जगह, एक सिम कार्ड और अन्य मदद प्रदान की है, अधिकारियों ने कहा कि वे किसी भी अवैध गतिविधियों में शामिल नहीं थे। वर्कला के निवासियों ने कहा कि वे बेसियोकोव को उनके अनोखे हेयरस्टाइल से याद करते हैं। धन्या, जो उस होमस्टे के पास रहती हैं, जहां से बेसिओकोव को गिरफ्तार किया गया था, ने बताया, "उनमें से सभी, उनकी पत्नी, उनका बेटा और वह खुद, अपने सिर को फुटबॉल की तरह ऊंचा रखते थे। वे अक्सर किराए के दोपहिया वाहन से यात्रा करते थे और आप उन्हें हमेशा उनके हेयर स्टाइल से पहचान सकते थे।"