Kerala: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1.56 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

Kerala तिरुवनंतपुरम: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सैमसन एंड संस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और संबंधित व्यक्तियों की जमीन और आवासीय फ्लैट सहित 1.56 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की, अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की।

ईडी के अनुसार, केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के पट्टम और कराकुलम में 12 भूखंड और एक आवासीय फ्लैट को मंगलवार को कथित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जब्त किया गया। ईडी के एक बयान में कहा गया है कि सैमसन एंड संस के निदेशक सैमुअल जैकब और धन्या मैरी वर्गीस पर कथित धोखाधड़ी और धन के दुरुपयोग के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच की जा रही है।

ईडी के बयान में कहा गया है, "ईडी ने पेरूरकाडा पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया कि आरोपी कंपनी और उसके निदेशकों ने फ्लैट देने के झूठे वादे करके कई घर खरीदारों से बड़ी रकम एकत्र की, जो कभी नहीं सौंपी गई।" बयान में कहा गया है कि इसके बाद यह धनराशि सैमसन एंड संस और उसके निदेशकों के बैंक खातों में जमा की गई, ताकि वे खुद अचल संपत्ति अर्जित कर सकें। बयान में कहा गया है, "इनमें से कुछ संपत्तियों को जांच एजेंसियों से छिपाने के लिए तीसरे पक्ष के पास स्थानांतरित कर दिया गया था।" बयान में कहा गया है, "त्रिवेंद्रम के पट्टम और कराकुलम में स्थित आरोपी की 12 भूखंडों के साथ-साथ एक आवासीय फ्लैट सहित कुल 13 संपत्तियों को ईडी ने जांच के हिस्से के रूप में अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 1.56 करोड़ रुपये (लगभग) है।" मामले की आगे की जांच जारी है। (एएनआई)