KERALA : ईडी ने 168 शिकायतकर्ताओं की 75% संपत्ति जब्त

Kasaragod कासरगोड: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोझिकोड ने फैशन गोल्ड डिपॉजिट घोटाले में 19.6 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त की हैं। जब्त की गई संपत्तियां प्रमोटरों द्वारा 168 शिकायतकर्ताओं को दिए जाने वाले कथित धन का 75% है। ईडी ने एक प्रेस बयान में कहा कि 2 अगस्त को ईडी द्वारा जब्त की गई संपत्तियों में फैशन गोल्ड समूह, इसके अध्यक्ष और पूर्व मुस्लिम लीग विधायक एम सी कमरुद्दीन, प्रबंध निदेशक टी के पूकोया थंगल, एक धार्मिक नेता और उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों की अचल संपत्तियां शामिल हैं। ईडी ने एक प्रेस बयान में कहा कि 2 अगस्त को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत संपत्तियां जब्त की गई हैं। ईडी ने केरल पुलिस द्वारा

उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। सितंबर 2020 से लेकर अब तक क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी के 168 मामले दर्ज किए हैं। इन चार कंपनियों - फैशन गोल्ड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, फैशन ऑर्नामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, कमर फैशन गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड और नुजूम गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड ने लोगों से अवैध तरीके से जमा राशि ली और 12 से 14 प्रतिशत के अत्यधिक मासिक रिटर्न का वादा किया और नोटबंदी के बाद भुगतान में चूक शुरू कर दी। क्राइम ब्रांच ने अनुमान लगाया है कि चारों कंपनियों और उनके प्रमोटरों पर 168 शिकायतकर्ताओं का 26.15 करोड़ रुपये बकाया है। अन्य आरोपियों में पूकोया थंगल के बेटे हिशाम अंचारप्पटिल, उनके भतीजे सैनुल आबिद, महाप्रबंधक, स्टोर मैनेजर और चारों कंपनियों के सभी निदेशक शामिल हैं। उन पर धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात (भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406 और 409) और अनियमित जमा योजना (अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध [बीयूडीएस] अधिनियम की धारा 3 और केरल वित्तीय प्रतिष्ठान में जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम 2013 की धारा 5) के तहत जनता से धन जुटाने का आरोप लगाया गया था।

अगस्त 2023 में, राज्य सरकार ने बीयूडीएस अधिनियम के तहत प्रमोटरों की छह संपत्तियों को जब्त कर लिया; पुलिस ने कहा कि अगर संपत्तियां बेची जाती हैं तो जमाकर्ताओं को उनकी कुल देनदारियों का लगभग 50% मिल सकता है। ईडी ने बयान में कहा कि फैशन गोल्ड कंपनियों को जनता से जमा स्वीकार करने का अधिकार नहीं था। ईडी ने बयान में कहा, "इसलिए उन्होंने शेयर पूंजी में निवेश की आड़ में जनता से जमा प्राप्त करने और कंपनी के निदेशकों और शेयरधारकों से अग्रिम राशि प्राप्त करने की योजना बनाई। इस उद्देश्य के लिए, निवेशकों, जिनमें से अधिकांश एनआरआई थे, को कंपनी में निदेशक और शेयरधारक बनाया गया।" इसके बाद आरोपियों ने पैसे की हेराफेरी की और अपने व्यक्तिगत नामों से अचल संपत्तियां खरीदीं और बाद में उन संपत्तियों का निपटान या हस्तांतरण किया। ईडी और राज्य सरकार की कुर्की के साथ, जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि वापस मिलने की संभावना है, बशर्ते केंद्रीय एजेंसी और राज्य पुलिस आरोपियों पर सफलतापूर्वक मुकदमा चलाए।