केरल: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मणप्पुरम फाइनेंस परिसर पर छापा मारा

प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत केरल की प्रमुख गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े कई परिसरों की तलाशी ली। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि छापे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में 150 करोड़ रुपये से अधिक की सार्वजनिक जमा राशि एकत्र करने के आरोपों से संबंधित सबूत इकट्ठा करने के लिए मारे जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि त्रिशूर में कंपनी के मुख्यालय और इसके एमडी और सीईओ वीपी नंदकुमार सहित कुल चार परिसरों की तलाशी ली गई।

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि वह एजेंसी को पूरा सहयोग दे रही है।

"ईडी हमारे पंजीकृत कार्यालय में तलाशी ले रही है। हम विभाग को पूरा सहयोग दे रहे हैं, जिसमें उनके द्वारा मांगी गई पूरी जानकारी प्रदान करना शामिल है।"

कंपनी ने कहा, "चूंकि खोज जारी है, हम इसके पूरा होने के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करने में सक्षम होंगे। मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड ने कॉर्पोरेट प्रशासन और अनुपालन में हमेशा सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन किया है।"

सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी को कंपनी द्वारा "बड़े पैमाने पर" नकद लेनदेन पर संदेह है और इस संदर्भ में कंपनी के अधिकारियों के दस्तावेजों को इकट्ठा करने और बयान दर्ज करने पर विचार कर रही है। समझा जाता है कि तलाशी के दौरान ईडी अधिकारियों ने कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं।

कंपनी ऑनलाइन गोल्ड लोन, माइक्रो-होम फाइनेंस, फॉरेक्स और मनी ट्रांसफर, बिजनेस लोन, सिक्योर्ड पर्सनल लोन जैसे उत्पादों के पोर्टफोलियो की पेशकश करती है।