कोच्चि: करुवन्नूर सर्विस कोऑपरेटिव बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक के पूर्व अकाउंटेंट जिल्स सीके से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं के एक जटिल जाल का खुलासा किया है। कई दिनों की पूछताछ के बाद ईडी ने जिल्स को गिरफ्तार किया है.
ईडी अधिकारियों के मुताबिक, जिल्स सिर्फ दो संपत्तियों को गिरवी रखकर कुल 4.25 करोड़ रुपये के नौ ऋण हासिल करने में कामयाब रही। एक उदाहरण में, जिल्स ने अपनी संपत्ति गिरवी रखकर तीन व्यक्तियों- पॉलसन, बाबू और श्रीदीप- के नाम पर 1.5 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया। इसमें से 1.02 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया है और बकाया राशि अब लगभग 1.44 करोड़ रुपये है।
इन व्यक्तियों के नाम पर ऋण स्वीकृत किए गए थे, लेकिन धनराशि विभिन्न अन्य बेनामी (प्रॉक्सी) खातों में स्थानांतरित कर दी गई थी। इसके अलावा, जिल्स ने कई ऋण प्राप्त करने के लिए एक ही संपत्ति दस्तावेज़ का मूल्य बढ़ाकर उसका शोषण किया। उल्लेखनीय रूप से, बैंक ने मामला दर्ज होने तक रकम वसूलने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी, ”ईडी के एक अधिकारी ने कहा।
इसके अलावा, जिल्स ने अपने पिता की संपत्ति गिरवी रखकर कुल 2.75 करोड़ रुपये के छह ऋण हासिल किए। हालाँकि, इन छह ऋणों में से पांच अलग-अलग व्यक्तियों के नाम पर लिए गए थे, जिनमें शनीम शाहुल, थंकम्मा, इब्राहिम, कुमारन सी एम और शमीर शामिल थे। कुमारन जिल्स के पिता हैं और 25 लाख रुपये उनकी पत्नी श्रीलता टी एस के नाम पर लिए गए थे।
इन छह ऋणों में से कोई भी राशि नहीं चुकाई गई है, और इन ऋणों की कुल बकाया राशि 3.62 करोड़ रुपये है। कुल मिलाकर, सभी नौ ऋणों की बकाया राशि 5.06 करोड़ रुपये है। कोच्चि में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) कोर्ट में ईडी द्वारा दायर एक रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि जिल्स के पास एक साथ बैंक की तीन सी-क्लास सदस्यताएं थीं।
पूछताछ के दौरान, जिल्स ने संपत्ति खरीद के विवरण भूल जाने का दावा किया, लेकिन ईडी को केवल कुछ संपत्तियों के स्वामित्व का खुलासा किया।
हालाँकि, जांच से पता चला कि 2011 और 2019 के बीच, जिल्स ने अपनी पत्नी श्रीलता के नाम पर छह भूमि संपत्तियां बेची थीं।
इसके अलावा, ईडी की जांच में पाया गया कि जिल्स अक्टूबर 2019 तक करुवनूर सर्विस कोऑपरेटिव बैंक के स्वामित्व वाले सुपरमार्केट के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था। 31 मार्च, 2019 को नए बैंक कर्मचारियों द्वारा किए गए एक बैंक निरीक्षण से पता चला कि स्टॉक घाटा 1.53 करोड़ रुपये था। सुपरमार्केट।
डीड की वापसी की मांग करने वाली बैंक ग्राहक की याचिका पर ईडी ने जवाब मांगा
उच्च न्यायालय ने शनिवार को एक कर्जदार द्वारा दायर याचिका पर ईडी और करुवन्नूर बैंक से जवाब मांगा, जिसमें उसने पूरी देनदारी बंद करने के बाद भी स्वामित्व विलेख और दस्तावेज जारी न करने को चुनौती दी थी। बैंक ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत पूरे दस्तावेज ईडी के कब्जे में हैं। याचिकाकर्ता ने 50 सेंट की संपत्ति गिरवी रखकर दो ऋण लिए और 27 दिसंबर, 2022 को राशि चुका दी।
जिल्स ने कुल 4.25 करोड़ रुपये के नौ ऋण सुरक्षित किये
ईडी अधिकारियों के मुताबिक, जिल्स सिर्फ दो संपत्तियों को गिरवी रखकर कुल 4.25 करोड़ रुपये के नौ ऋण हासिल करने में कामयाब रही। एक उदाहरण में, जिल्स ने अपनी संपत्ति गिरवी रखकर तीन व्यक्तियों- पॉलसन, बाबू और श्रीदीप- के नाम पर 1.5 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया। इसमें से 1.02 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया है और बकाया राशि अब लगभग 1.44 करोड़ रुपये है।
