करुवन्नूर बैंक घोटाले के आरोपियों ने बेनामी ऋण के लिए डिफॉल्टरों का इस्तेमाल किया: ईडी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जो 200 करोड़ रुपये के करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच कर रहा है, ने पाया है कि बेनामी (प्रॉक्सी) ऋण उन लोगों को दिए गए थे, जिन्होंने मुख्य आरोपी से पैसा उधार लिया था, जो एक अवैध बैंक चलाता है। त्रिशूर में धन उधार व्यवसाय। एजेंसी को कोलाझी के मुख्य आरोपी सतीशकुमार पी से गवाहों को धमकी मिलने की भी आशंका है, जो कथित तौर पर एक गुंडा गिरोह संचालित करता है।

पिछले हफ्ते, ईडी ने पेरिंजनम के सतीशकुमार और किरण पी पी को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने 24.5 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण प्राप्त किया था। हालाँकि किरण बैंक का सदस्य नहीं था और उसके अधिकार क्षेत्र की सीमा के भीतर नहीं रहता था, उसके ऋण अनुरोध को पूर्व बैंक प्रबंधक बीजू करीम ने मंजूरी दे दी थी। ईडी की जांच में कथित तौर पर पता चला कि ऋण राशि में से 14 करोड़ रुपये सतीशकुमार को दिए गए।

इसने ऐसे कई लोगों से भी बात की, जिन्होंने बिना किसी बंधक दस्तावेज़ के अवैध रूप से ऋण प्राप्त किया। ईडी के अधिकारियों ने कथित तौर पर पाया कि उनमें से ज्यादातर सतीशकुमार के बेनामी थे। “सतीशकुमार ने उचित मानदंडों का पालन किए बिना और अत्यधिक ब्याज दरों पर पैसा उधार दिया। जब उधारकर्ता अपने भुगतान में चूक करते थे, तो वह उनके भूमि दस्तावेजों का उपयोग करते थे। उनकी व्यक्तिगत आईडी और दस्तावेजों का उपयोग करके बैंक से ऋण लिया गया था। उन्होंने ऐसे तरीकों का इस्तेमाल कर बकाएदारों से उधार ली गई रकम वसूल की। पैसे का एक हिस्सा उधारकर्ताओं को दिया गया था। ईडी के एक अधिकारी ने कहा, कई बेनामी ऋण ऐसे व्यक्तियों को दिए गए जो अपने नाम पर ली गई रकम के बारे में अनभिज्ञ थे।

अधिकारियों के अनुसार, ठगों से संबंधों के कारण सतीशकुमार को डर था, जिन्हें उसने ऋण वसूली के लिए नियुक्त किया था। “अगर वह काम नहीं करता, तो उसने अपना पैसा वापस पाने के लिए करुवन्नूर बैंक में ऋण खाते बनाने के लिए उधारकर्ताओं के दस्तावेजों का उपयोग किया। लोग उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने से डरते हैं. उसके राजनेताओं और पुलिस अधिकारियों से भी अच्छे संबंध हैं। उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है, ”एक अधिकारी ने कहा।

सीए ने धन उधार देने वाले व्यवसाय के कागजात रखने से इनकार किया

पूछताछ के दौरान, सतीशकुमार ने कहा कि उसकी धन-उधार गतिविधि से जुड़े सभी दस्तावेज और रसीदें उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट, सनील कुमार के पास थीं। हालाँकि, सनील ने ऐसे किसी भी दस्तावेज़ के अपने पास होने से इनकार किया। सानिल ने उस खाता-बही के बारे में भी जानकारी से इनकार किया, जिसके बारे में आरोपी ने ईडी को बताया था कि वह उसका रखरखाव करता था।

केंद्रीय एजेंसी को सतीशकुमार की पत्नी बिंदू सीजी के नाम पर खरीदी गई कई अचल संपत्तियां भी मिलीं। मुख्य आरोपी ने खुलासा किया कि वे ट्यूशन टीचर के रूप में उसकी कमाई से खरीदी गई थीं। हालाँकि, सानिल ने प्रस्तुत किया कि बिंदु एक गृहिणी थी और उसे सतीशकुमार द्वारा उसकी ट्यूशन आय - जो 2016-17 से लगभग 4-5 लाख रुपये थी - को अपनी आय के स्रोत के रूप में घोषित करने के लिए निर्देशित किया गया था।

शुक्रवार को, ईडी ने कोच्चि में पीएमएलए अदालत में एक रिपोर्ट दायर की जिसमें कहा गया कि सतीशकुमार एक विधायक और पूर्व सांसद सहित हाई-प्रोफाइल राजनेताओं का बेनामी है। इसमें कहा गया है कि वह कई शीर्ष पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं के फंड का प्रबंधन भी करता है। एक गवाह ने खुलासा किया कि सतीशकुमार का धन उधार व्यवसाय 500 करोड़ रुपये का है और वह सीपीएम के स्थानीय नेताओं अरविंदक्षन और मधु को अपने सहयोगियों में गिनता है।

मोइदीन को बुलाया गया

ईडी ने पूर्व मंत्री और सीपीएम विधायक ए सी मोइदीन को दो बार पूछताछ में शामिल नहीं होने के बाद सोमवार को पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया है।