Kannur के डॉक्टर से ₹4.43 करोड़ ठगे; ₹1.7 लाख कमाने वाले खाता संचालक गिरफ्तार

केरल Kerala : कन्नूर पुलिस, जो 73 वर्षीय एक डॉक्टर के साथ ₹4.432 करोड़ की ठगी की जाँच कर रही है, ने एक प्याज व्यापारी को गिरफ्तार किया है - जो अपने साधारण मुखौटे के पीछे, विदेश स्थित एक साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क के लिए खच्चर खाते बना रहा था।

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान एर्नाकुलम की वेंगोला पंचायत के अरक्कापडी निवासी ज़ैनुल आबिदीन (41) के रूप में हुई है। इससे पहले, सहायक आयुक्त जैकब एम. टी. के नेतृत्व में विशेष दस्ते ने इस मामले में पेरुंबवूर निवासी रिजाज और चेन्नई निवासी महबूबाशा फारूक को गिरफ्तार किया था। दोनों चेन्नई में टाइल मिस्त्री का काम करते हैं।

दस्ते के सदस्य इंस्पेक्टर महेश कंदम्बेथ ने बताया कि गिरफ्तार किए गए तीनों लोग एक वैश्विक घोटाले में मामूली नाम हैं। अप्रैल और जून के बीच एक फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कीम के जरिए स्त्री रोग विशेषज्ञ से निकाले गए ₹4,43,20,000 में से तीनों ने मिलकर केवल ₹1.7 लाख ही अपने खाते में डाले।

रिजाज़ और फ़ारूक का रिश्ता तब शुरू हुआ जब रिजाज़ आबिदीन की बेटी की शादी के लिए एर्नाकुलम आया था। आबिदीन ने उसे सिटी यूनियन बैंक में बैंक खाता खुलवाने पर ₹50,000 देने की पेशकश की। फ़ारूक की मदद से रिजाज़ ने सेंथिल कुमार नाम के एक बेरोज़गार आदमी को अपने साथ मिला लिया, जो चेन्नई में TASMAC शराब की दुकानों के बाहर घूमता रहता था। इंस्पेक्टर कंदमबेथ ने कहा, "सेंथिल को खाता खोलने और उससे जुड़े इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल, डेबिट कार्ड और सिम कार्ड अबिदीन को सौंपने के लिए ₹5,000 देने का वादा किया गया था।"

पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिली है जिसमें रिजाज, फारूक और सेंथिल कुमार सिटी यूनियन बैंक में खाता खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 13 साल पहले सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए इस स्त्री रोग विशेषज्ञ ने ₹20-20 लाख की दो किश्तों में इस खाते में ₹40 लाख ट्रांसफर किए थे।

अरक्कपडी के एक एटीएम कियोस्क पर अबिदीन खाते से पैसे निकालते हुए सीसीटीवी में कैद हो गया। इंस्पेक्टर ने कहा, "उसने दो ट्रांजेक्शन में ₹1.2 लाख निकाले, जो म्यूल अकाउंट बनाने की उसकी फीस थी।" ठगे गए ₹4.432 करोड़ में से, पुलिस अब तक कई खातों में ₹36 लाख फ्रीज करने में कामयाब रही है। अधिकारियों ने बताया कि ज़्यादातर पैसा पहले ही भारत से बाहर भेजा जा चुका है।

सेंथिल को गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। घोटाले में शामिल होने के बावजूद, उन्हें वादा किए गए ₹5,000 कभी नहीं मिले।

डॉक्टर ने बैंक की चेतावनी को नज़रअंदाज़ किया

डॉक्टर को ठगने वाले लोग खच्चर खाता संचालक नहीं थे। कन्नपुरम थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर महेश कंदम्बेथ ने कहा, "विदेश में बैठे धोखेबाजों ने संपर्क किया था।"

अप्रैल में, डॉक्टर को एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर एक संदेश मिला जिसमें शेयर निवेश पर 500% से 800% तक रिटर्न का वादा किया गया था। आर्थिक रूप से सुरक्षित और पहले से ही ऑनलाइन ट्रेडिंग में सक्रिय, डॉक्टर ने झांसे में आकर यह वादा किया।

धोखेबाज़ ने अपना परिचय कपिल जयकल्याणी के रूप में दिया, जो आरकेएसवी सिक्योरिटीज द्वारा संचालित एक ऑनलाइन ब्रोकरेज, अपस्टॉक्स में एक वरिष्ठ कार्यकारी है। डॉक्टर ने नाम पहचान लिया और आधिकारिक अपस्टॉक्स ऐप डाउनलोड कर लिया। लेकिन उन्हें एक अलग "वॉलेट" ऐप इंस्टॉल करने के लिए भी राजी किया गया, जिसमें मनगढ़ंत खरीदारी, संपत्ति के बढ़े हुए मूल्य और बढ़ते मुनाफे को दिखाया गया था।

इंस्पेक्टर ने कहा, "डॉक्टर को बताया गया था कि वे संस्थागत खरीदार हैं, जिन्हें आधी कीमत पर शेयर मिल रहे हैं, और इसीलिए वे इतने ज़्यादा रिटर्न का वादा कर सकते हैं।" कंदमबेथ।

हर बार जब वह उनकी सलाह मानता, तो उसे अपस्टॉक्स ऐप के ज़रिए कभी नहीं, बल्कि किसी भी बैंक खाते में पैसे जमा करने का निर्देश दिया जाता।

शुरू में, उसने केनरा बैंक की मट्टनूर शाखा के ज़रिए ₹1 लाख से ₹2 लाख ट्रांसफर किए। बैंक कर्मचारियों और मैनेजर ने उसे बार-बार चेतावनी दी कि उसके साथ धोखाधड़ी हो रही है, लेकिन उसने उनकी बात अनसुनी कर दी।

जल्द ही, उसके ट्रांसफर एक ही ट्रांजेक्शन में ₹17 लाख और ₹20 लाख तक पहुँच गए। अधिकारी ने कहा, "जब मैनेजर ने चेतावनियों पर ज़ोर दिया, तो वह दूसरी शाखा में चला गया और आरटीजीएस का इस्तेमाल करने लगा।"

अप्रैल, मई और जून में, उसने 18 अलग-अलग खातों में लगभग 33 ट्रांजेक्शन किए। नकली वॉलेट में उसके निवेश की राशि ₹56 करोड़ तक पहुँचती दिखाई गई। "वह बहुत खुश था। इंस्पेक्टर ने कहा, "उसने अपनी पत्नी और साथी डॉक्टरों के पैसे भी निवेश कर दिए और उन्हें अपने बटुए में मुनाफ़ा दिखाया।"

लेकिन जब उसने पैसे निकालने की कोशिश की, तो धोखेबाज़ों ने कहा कि मुनाफ़े का 15% उनका कमीशन है, और ₹56 करोड़ निकालने के लिए ₹8.4 करोड़ की अग्रिम मांग की। उसके पास इतने पैसे नहीं थे, फिर भी उसने इस धोखे में रहते हुए नए ट्रांसफ़र के ज़रिए ₹30 लाख और जुटा लिए।

उसे एहसास हुआ कि उसके बटुए में रखे करोड़ों रुपये तो बस स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर थे, जब पैसे निकालने की हर कोशिश पर नई माँगें सामने आईं।