निवेश धोखाधड़ी: सरगना प्रवीण राणा ने खातों से निकाले 61 करोड़ रुपये

त्रिशूर: एक बड़े निवेश घोटाले के सरगना प्रवीण राणा की तलाश जारी है, लेकिन पुलिस को पता चला है कि उसने निवेशकों से शिकायतों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के हस्तक्षेप की उम्मीद में अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक खातों से 61 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी की थी.

पुलिस ने कहा कि राणा ने अपने बैंक खाते और सेफ एंड स्ट्रॉन्ग बिजनेस कंसल्टेंट्स (पी) लिमिटेड के खाते से तीन महीने में 61 करोड़ रुपये निकाले हैं।

राणा ने 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक की रकम निकालने वाले खातों को लगभग खाली कर दिया, इस आशंका को देखते हुए कि निवेशकों द्वारा शिकायत दर्ज कराने की स्थिति में पुलिस खातों को फ्रीज कर सकती है।

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पुलिस सूत्रों ने कहा कि इनमें से अधिकांश राशि उनके व्यापारिक साझेदारों या बेनामी खातों में स्थानांतरित की गई है।

पुलिस को चकमा देकर कोच्चि से फरार होने के बाद राणा का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने पिछले साल सेफ एंड स्ट्रॉन्ग चिट फंड को दिए गए लाइसेंस को रद्द कर दिया था और उसके बाद से यह फर्म टूटने के कगार पर थी। त्रिशूर पश्चिम पुलिस ने यह पता लगाने के बाद मामला दर्ज किया कि लाइसेंस रद्द होने के बाद भी फर्म काम कर रही थी। कई निवेशकों को तभी एहसास हुआ कि चिट फर्म बिना लाइसेंस के काम कर रही थी। जब पैसा निकालने के इच्छुक निवेशकों की संख्या बढ़ी तो राणा ने व्यक्तिगत और व्यावसायिक खातों से राशि निकालना शुरू कर दिया।

कैसे राणा ने निवेशकों को ठगा

राणा ने निवेशकों को विश्वास दिलाया कि वह मुंबई, पुणे और बैंगलोर में डांस बार और अन्य संपत्तियों का मालिक है। असल में ये या तो किराए पर लिए जाते थे या पार्टनरशिप पर चलते थे। पुलिस ने राणा द्वारा अन्य राज्यों में किए गए निवेश की जांच शुरू कर दी है।

कई चुप रहते हैं

राणा द्वारा ठगी गई राशि का केवल अनुमान लगाया जा सकता है। कई लोग निवेश धोखाधड़ी में पैसे गंवाने को स्वीकार करने से हिचकते हैं। राणा के खिलाफ अब तक करीब 250 निवेशक खुलकर सामने आ चुके हैं। पुलिस ने पाया कि आरोपियों ने पुलिस से संपर्क करने वालों से 86 करोड़ रुपये की भारी ठगी की थी।

पुलिस को संदेह है कि धोखाधड़ी का शिकार हुए और लोग अपमान के डर से चुप हैं और अपने पैसे वापस पाने की सभी उम्मीदें खो चुके हैं। उनका शुरुआती आकलन है कि आरोपियों ने ऊंची ब्याज दरों की पेशकश कर निवेशकों से करीब 150 करोड़ रुपये ठगे होंगे।

पुलिस का कहना है कि राणा को निवेश में कम से कम 150 करोड़ रुपये मिले होंगे, क्योंकि उसने कई व्यक्तिगत जमाकर्ताओं से 48% तक ब्याज देने का वादा करके 1 लाख रुपये से 20 लाख रुपये एकत्र किए थे।