धोखाधड़ी के आरोपों में घिरा मेसी का केरल कार्यक्रम जांच एजेंसियां सक्रिय

कोच्चि: डायरेक्टर जनरल ऑफ़ प्रॉसिक्यूशन टी. असफ़ाली की कानूनी राय के अनुसार, फ़ुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी के नाम पर किए गए कथित फ़्रॉड की जांच एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) और सीरियस फ़्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िस (SFIO) भी कर सकते हैं।

कानूनी राय में कहा गया है कि इस डील में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) और कंपनी अधिनियम (Companies Act) सहित कई कानूनों का उल्लंघन हुआ हो सकता है। अगर जांच में यह पाया जाता है कि समझौता किसी निजी कंपनी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया गया था, तो जांच पूर्व खेल मंत्री वी. अब्दुरहिमान और अन्य लोगों तक भी बढ़ सकती है। कानूनी राय के अनुसार, यह तर्क कि सरकार को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ, शायद मान्य न हो। चूंकि प्रायोजक कंपनी कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत है, इसलिए SFIO यह जांच कर सकती है कि क्या उसके वित्तीय लेन-देन में कोई अनियमितता थी। रिपोर्टर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी (RBC) के चयन और अर्जेंटीना फ़ुटबॉल एसोसिएशन के साथ उसके कथित समझौते से जुड़ी परिस्थितियों की विस्तार से जांच की जानी चाहिए।

इसके अलावा, यह पता लगाने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच की आवश्यकता है कि क्या मंत्री सहित किसी को इससे कोई अवैध लाभ मिला है। ED यह जांच कर सकती है कि क्या इसमें शेल कंपनियाँ शामिल हैं। यदि प्रायोजक ने अर्जेंटीना फ़ुटबॉल एसोसिएशन सहित विदेशी संस्थाओं को पैसा हस्तांतरित किया है, तो अधिकारियों को यह जांचना होगा कि क्या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) का उल्लंघन हुआ है। विदेशी संस्थाओं को पैसा हस्तांतरित करना भारतीय रिज़र्व बैंक के नियमों के अधीन है। जांच में यह भी देखा जा सकता है कि क्या पैसा हवाला नेटवर्क या शेल कंपनियों के माध्यम से हस्तांतरित किया गया था। फंड के स्रोत की भी पुष्टि की जाएगी।

यदि पैसा किसी आपराधिक अपराध से जुड़ा पाया जाता है, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत मामले की जांच कर सकता है। SIT ने संदिग्ध डील से संबंधित रिकॉर्ड एकत्र किए। ADGP पी. विजयन के नेतृत्व वाली विशेष जांच टीम (SIT) ने मेसी और अर्जेंटीना की फ़ुटबॉल टीम को केरल लाने के नाम पर किए गए कथित फ़्रॉड की जांच के हिस्से के रूप में सचिवालय में खेल विभाग के कार्यालय से दस्तावेज़ एकत्र किए हैं। SIT ने रिकॉर्ड की जांच भी शुरू कर दी है। इसने खेल विभाग के सचिव से निजी प्रायोजक के चयन, सरकारी आदेशों, अनुमतियों, रियायतों, छूट और सार्वजनिक संपत्तियों के उपयोग से संबंधित दस्तावेज़ उपलब्ध कराने को कहा है। टीम ने संबंधित ईमेल संचार भी मांगे हैं। जांच इस बात पर केंद्रित होगी कि क्या किसी निजी कंपनी को अनुचित लाभ या वित्तीय फ़ायदा दिया गया था। जांच करने वाले अधिकारी यह भी देखेंगे कि क्या सरकार या सरकारी संस्थाओं को कोई नुकसान हुआ है। खेल विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी एन. प्रशांत की तैयार की गई जांच रिपोर्ट के साथ कुछ दस्तावेज़ पहले ही लगे हुए थे। SIT ने ओरिजिनल कॉपी इकट्ठा कर ली हैं। उसने इस डील से जुड़े सभी रिकॉर्ड मांगे हैं।

आरोप है कि मुख्य विभागों से सलाह लिए बिना ही डील आगे बढ़ाई गई। SIT ने पाया है कि कई विभागों - जैसे फाइनेंस, लॉ, होम, रेवेन्यू, लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट, पुलिस, फायर एंड रेस्क्यू सर्विस और हेल्थ - की राय लिए बिना ही डील को आगे बढ़ाया गया। टीम को यह बात संदिग्ध लगी कि डील में विदेशी फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन, मैच फीस, विज्ञापन से होने वाली कमाई, स्पॉन्सर के फाइनेंशियल लेन-देन, टैक्स देनदारी और स्टेडियम के रेनोवेशन जैसी चीज़ें शामिल होने के बावजूद फाइनेंस डिपार्टमेंट की मंज़ूरी नहीं ली गई। उम्मीद है कि SIT इन पहलुओं की विस्तार से जांच करेगी।

14 करोड़ रुपये के स्टाम्प ड्यूटी फ्रॉड का आरोप। मेसी विवाद से 14 करोड़ रुपये के स्टाम्प ड्यूटी फ्रॉड का मामला भी सामने आया है। यह जानकारी सरकार द्वारा विवाद की जांच के लिए बनाई गई एक स्पेशल GST टीम की रिपोर्ट का हिस्सा बताई जा रही है। अधिकारियों ने पहले पाया था कि राज्य को लगभग 22 करोड़ रुपये का टैक्स नहीं चुकाया गया था। बताया जाता है कि स्पॉन्सर्स ने लोन के ज़रिए 126 करोड़ रुपये जुटाए थे। फंड जुटाने के इस लेन-देन में कथित तौर पर लगभग 14 करोड़ रुपये की स्टाम्प ड्यूटी की चोरी हुई। स्टाम्प ड्यूटी के मामले पर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को आखिरी स्पष्टीकरण देना होगा। उम्मीद है कि सरकार को एक दूसरी रिपोर्ट के ज़रिए इस मामले की जानकारी दी जाएगी।